Un total de 27 personas han sido detenidas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los arrestados por la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, principalmente en Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante, funcionaban como un banco de narcos haciendo operaciones que durante el año pasado superaron los 65 millones de euros. La organización estaba liderada por varias personas de nacionalidad albanesa y daba apoyo a otros clanes a nivel internacional para blanquear fondos obtenidos de manera ilícita para facilitar pagos por narcotráfico.
La Policía Nacional realizó varios registros en las áreas de las ciudades españolas mencionadas e intervinieron 615.000 euros en efectivo, así como relojes y joyas por valor de más de 400.000 euros, dos máquinas de contar dinero, material informático, móviles encriptados y dos vehículos de alta gama. La investigación, sin embargo, se inició a raíz de informes de inteligencia criminal que remitieron desde la Europol. Esto permitió identificar una organización compuesta por personas de nacionalidad albanesa dedicada al narcotráfico, fundamentalmente a la plantación de marihuana interior y que, conjuntamente con ciudadanos de origen chino, crearon una compleja estructura donde los dos grupos obtenían beneficios derivados de las actividades de drogas y blanqueo de capitales.
¿Qué función tenían los ciudadanos chinos y albaneses?
Los agentes comprobaron que los ciudadanos chinos eran el que podríamos denominar como banco físicos. Según ha detallado el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en un comunicado este jueves, varias personas entregaban grandes cantidades de dinero en efectivo en sus negocios, a cambio que esta le fuera compensada en otro lugar. El objetivo era que el dinero llegara a su país de origen sin tener que pasar los controles legales o formales en las fronteras españolas.
Con respecto a los ciudadanos de origen albanés de la organización, estos operaban como si fueran una entidad bancaria, realizaban el traslado y la ocultación de grandes cantidades de dinero procedente de la venta de sustancias estupefacientes y conseguían la refinanciación de nuevas operaciones. Además, según los investigadores de la Policía Nacional, dos personas de Albania eran los directores de este conglomerado pseudobancario: uno actuaba como líder y el otro como lugarteniente y contable. Movían los hilos desde al menos el año 2018, con dos coordinadores chinos que presuntamente gestionaban una gran "cartera" con numerosos establecimientos asiáticos repartidos por toda España.
Más de 65 millones de euros en Barcelona, Madrid o Málaga
Desde mayo de 2020 hasta marzo de 2021 se realizaron constantes y múltiples entregas de dinero en efectivo a las organizaciones criminales albanesas. Esta cantidad, "ingresada" en las provincias de Barcelona, Málaga, Madrid, Valencia, Madrid, Sevilla y Alicante, ascendía a casi 65,5 millones de euros. La Policía Nacional ha detenido a un total de 27 personas: siete en Madrid, siete más en Málaga, seis en Barcelona, dos en Sevilla, una en Valencia y otra más en Alicante.