Golpe contra una de las mafias más activas de criptomonedas de Europa. La Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal, responsable de blanquear capitales a gran escala, llegando a intervenir más de 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo. En la operación IFADE-YUZUK liderada por el Instituto Armado y coordinada por Europol y Eurojust, junto a la activa participación de la Policía de Chipre, ZKA de Alemania y DNRED de Francia, se han logrado detener a 23 personas y hay otros 17 investigados.
La investigación la inició la Guardia Civil a mediados del año 2023, cuando los agentes identificaron varias actuaciones sospechosas en el marco de prevención del cuerpo y como Resguardo Fiscal del Estado a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras. De hecho, se detectó en varios aeropuertos españoles, entre otros el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, lo que evidencia que la operación haya sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número dos de El Prat de Llobregat. A partir de aquí, la Unidad Central Operativa (UCO) y las Unidades de Servicio de Información comenzaron a realizar las gestiones pertinentes y vieron que la organización a la que perseguían hacía entre cuatro y seis operaciones semanales de criptomonedas.
Blanqueo de capitales masivo con una comisión
El principal servicio de la organización era el blanqueo de capitales y, para ello, pedían la compensación a través de criptomonedas del dinero sucio generado por las actividades de otras bandas criminales. La comisión de dicho trámite oscilaba entre el 2% y el 3%. El flujo era de unos tres millones a la semana. Pero, ¿por qué los aeropuertos? En un inicio, el dinero era extraído del país en vuelos comerciales clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino.
Chipre –que pese a que la Unión Europea considera toda la isla como un solo país, está en la práctica partida entre la República de Chipre, la República Turca del Norte de Chipre y las bases británicas (herencia colonial del Reino Unido) de Dhekelia y Acrotiri– era el principal destino. Aunque no era el único. Poco después la organización optó por los transportes por carretera para la venta del dinero en efectivo, tanto en toda España como países vecinos como Francia y Portugal. Había alrededor de 52 miembros y las principales entregas de dinero en efectivo, dentro de territorio nacional, se han localizado en Barcelona, Madrid, Málaga, Castellón, València y Alicante.
Una veintena de detenidos con millones de euros en efectivo y en criptomonedas
La Guardia Civil también detectó la venta de mercancía introducida en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, como la venta de productos falsificados. Los establecimientos situados en Badalona y Manises han sido dos puntos claves de almacenaje, aunque es una localidad madrileña donde estaban la mayoría de locales involucrados. Finalmente, con todo este entramado y con ramificaciones en España, Francia, Portugal y Chipre, así como en Alemania, se han realizado 90 registros y hay veinte detenidos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia, además de diecisiete personas investigadas. Respecto a las intervenciones, se han decomisado dispositivos informáticos, 36 vehículos y 8,2 millones de euros en efectivo, así como 27 millones de euros en criptomonedas, diversos bienes inmuebles y más de dos millones en cuentas bancarias.