Cop contra una de les màfies més actives de criptomonedes d'Europa. La Guàrdia Civil ha aconseguit desarticular una organització criminal, responsable de blanquejar capitals a gran escala, arribant a intervenir més de 27 milions d'euros en criptomonedes i més de vuit milions en efectiu. A l'operació IFADE-YUZUK liderada per l'Institut Armat i coordinada per Europol i Eurojust, amb l'activa participació de la Policia de Xipre, ZKA d'Alemanya i DNRED de França, s'han aconseguit detenir 23 persones i n'hi ha uns altres 17 d'investigats.
La investigació la va iniciar la Guàrdia Civil a mitjans de l'any 2023, quan els agents van identificar diverses actuacions sospitoses en el marc de prevenció del cos i com a Resguardo Fiscal del Estado a través de la seva Direcció Fiscal i de Fronteres. De fet, es va detectar a diversos aeroports espanyols, entre d'altres el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, la qual cosa evidencia que l'operació hagi estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número dos del Prat de Llobregat. A partir d'aquí, la Unitat Central Operativa (UCO) i les Unitats de Servei d'Informació van començar a realitzar les gestions pertinents i van veure que l'organització que perseguien feia entre quatre i sis operacions setmanals de criptomonedes.
Blanqueig de capitals massiu amb una comissió
El principal servei de l'organització era el blanqueig de capitals i, per a això, demanaven la compensació a través de criptomonedes dels diners bruts generats per les activitats d'altres bandes criminals. La comissió de l'esmentat tràmit oscil·lava entre el 2% i el 3%. El flux era d'uns tres milions a la setmana. Però, per què els aeroports? En un inici, els diners eren extrets del país en vols comercials clandestinament o emparant-se el seu transport en declaracions de moviment de mitjans de pagament, sent Xipre la principal destinació.

Xipre –que malgrat que la Unió Europea considera tota l'illa com un sol país, està a la pràctica partida entre la República de Xipre, la República Turca del Nord de Xipre i les bases britàniques (herència colonial del Regne Unit) de Dhekelia i Acrotiri– era la principal destinació. Tot i que no era l'únic. Poc després l'organització va optar pels transports per carretera per a la venda dels diners en efectiu, tant a tot Espanya com a països veïns com França i Portugal. Hi havia al voltant de 52 membres i els principals lliuraments de diners en efectiu, dins de territori espanyol, s'han localitzat a Barcelona, Madrid, Màlaga, Castelló, València i Alacant.
Una vintena de detinguts amb milions d'euros en efectiu i criptomonedes
La Guàrdia Civil també va detectar la venda de mercaderia introduïda a l'Estat de manera opaca per a les autoritats fiscals i duaneres, com la venda de productes falsificats. Els establiments situats a Badalona i Manises han estat dos punts claus d'emmagatzematge, tot i que és una localitat madrilenya on eren la majoria de locals involucrats. Finalment, amb tot aquest entramat i amb ramificacions a Espanya, França, Portugal i Xipre, així com a Alemanya, s'han realitzat 90 escorcolls i hi ha vint detinguts a Espanya, un a França i dos a Eslovènia, a més de disset persones investigades. Respecte a les intervencions, s'han decomissat dispositius informàtics, 36 vehicles i 8,2 milions d'euros en efectiu, així com 27 milions d'euros en criptomonedes, diversos béns immobles i més de dos milions en comptes bancaris.
🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!