Golpe contra una banda por haber defraudado más de dos millones de euros en impuestos a través de la compra de vehículos de lujo en el extranjero, principalmente en Alemania. Los Mossos d'Esquadra han detenido en Mataró (Barcelona) a dos hombres, de 24 y 35 años, por los delitos de falsificación documental, usurpación de identidad, delito contra la Hacienda pública en la modalidad de defraudación tributaria y blanqueo de capitales. Los dos arrestados forman parte de una organización criminal que habría defraudado en toda España unos dos millones de euros en impuestos a través de la compra de estos vehículos, entre los cuales hay fundamentalmente marcas como Audi y Mercedes, en el centro de Europa.
La investigación se inició en abril de 2023 cuando el Grupo de Investigación y Documentación del Área Regional de Tráfico de Girona tuvo conocimiento de la existencia de 36 expedientes de matriculación de turismos de alta gama que presentaban irregularidades en su compra en Alemania, en la tramitación de la inspección técnica previa a la matriculación (ITV) y a la solicitud de matriculación que se realizaba en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona de la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante dos años de gestiones, la investigación ha contado con la participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para la valoración de las irregularidades tributarias.
Así defraudaban con vehículos importantes de Alemania desde Mataró y Girona
Todo esto llevó a vislumbrar la telaraña empresarial que había, especialmente por las posibles irregularidades económicas tanto en la importación de vehículos como en los cambios de titularidad en territorio español. De hecho, el entramado había operado durante varios años, desde 2017 hasta la actualidad, y se adaptaba a las necesidades del momento. Finalmente, esta mafia de compraventa de coches sin pagar impuestos tenía base en las demarcaciones de Girona y Barcelona, concretamente en Mataró. ¿Cómo lo hacían? Principalmente, eran tres hombres, uno de los cuales era el líder desde la comarca barcelonesa del Maresme, y utilizaban facturas falsas en la compra de vehículos en el extranjero, sobre todo en Alemania.
Para poder traer los vehículos aquí, para importarlos y poder realizar las supuestas irregularidades para defraudar impuestos a gran escala, blanqueaban el dinero diversificando las ganancias en diferentes inversiones patrimoniales. Es decir, una vez los vehículos eran importados a España, después de comprarlos en Alemania a nombre de empresas constituidas y personas interpuestas para poder operar en la Unión Europea y poder adquirirlos sin IVA; se transmitían entre diferentes empresas o particulares del entramado para dificultar posibles investigaciones y la trazabilidad del dinero, y así no ser descubiertos. Con las facturas de compra de vehículos falsificadas y con la ayuda de tres gestorías que formaban parte del entramado criminal, dos de Mataró y otra de Girona, lograban pagar menos impuestos, principalmente el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT), el IVA (impuesto sobre el valor añadido) y el impuesto de matriculación.
Así, los impuestos los pagaban en función del precio que consta a la factura de compra del vehículo, la cual siempre era falsificada y constaba que los coches comprados tenían mucho menos valor económico. De esta manera consiguieron defraudar a la Hacienda Pública, aproximadamente, unos dos millones de euros. Pero, para evitar que les descubrieran, además, especialmente cuándo los turismos no eran comprados, sino sustraídos, por ejemplo, utilizaban diferentes identidades para poner los vehículos a nombre de terceros y crear sociedades pantalla externas, como si fueran testaferros.
Finalmente, el pasado 11 de marzo, después de la investigación de los Mossos d'Esquadra y las comprobaciones de la Agencia Tributaria, los agentes realizaron cuatro entradas, una en el domicilio del líder del grupo en Mataró, y tres en las gestorías implicadas, dos a la capital comarcal del Maresme y una en Girona. Eso dio como resultado la detención de dos hombres que integraban este grupo criminal. Además, intervinieron diversa documentación relacionada con la matriculación fraudulenta de vehículos importados, y en el domicilio del principal investigado se decomisó una gran cantidad de dinero en efectivo, 250.000 euros, dispositivos electrónicos, diferentes claves de vehículos de alta gama y documentación varia también relacionada con la matriculación fraudulenta de vehículos.
Dos detenidos e investigados los responsables de las gestorías
El líder del grupo criminal arrestado en Mataró pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Girona al día siguiente, el pasado 12 de marzo. Por otra parte, la detención del otro hombre quedó sin efecto y los responsables de cada gestoría han quedado como investigados. Los Mossos d'Esquadra, al ser preguntados por este medio, no ha facilitado la nacionalidad de los detenidos ni investigados. La investigación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones.