Cop contra una banda per haver defraudat més de dos milions d'euros en impostos a través de la compra de vehicles de luxe a l'estranger, principalment a Alemanya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Mataró (Maresme) dos homes, de 24 i 35 anys, pels delictes de falsificació documental, usurpació d'identitat, delicte contra la Hisenda pública en la modalitat de defraudació tributària i blanqueig de capitals. Els dos arrestats formen part d'una organització criminal que hauria defraudat a tota Espanya uns dos milions d'euros en impostos a través de la compra d'aquests vehicles, entre els quals hi ha fonamentalment marques com Audi i Mercedes, al centre d'Europa.

La investigació es va iniciar l'abril de 2023 quan el Grup de Recerca i Documentació de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona va tenir coneixement de l'existència de 36 expedients de matriculació de turismes d'alta gamma que presentaven irregularitats en la seva compra a Alemanya, a la tramitació de la inspecció tècnica prèvia a la matriculació (ITV) i a la sol·licitud de matriculació que es realitzava a la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona de la Direcció General de Trànsit (DGT). Durant dos anys de gestions, la investigació ha comptat amb la participació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a la valoració de les irregularitats tributàries.

Així defraudaven amb vehicles importants d'Alemanya des de Mataró i Girona

Tot això va portar a veure la teranyina empresarial que hi havia, especialment per les possibles irregularitats econòmiques tant en la importació de vehicles com als canvis de titularitat a territori espanyol. De fet, l'entramat havia operat durant diversos anys, des del 2017 fins a l'actualitat, i s'adaptava a les necessitats del moment. Finalment, aquesta màfia de compravenda de cotxes sense pagar impostos tenia base a les demarcacions de Girona i Barcelona, concretament a Mataró. Com ho feien? Principalment, eren tres homes, un dels quals era el líder des del Maresme, i utilitzaven factures falses en la compra de vehicles a l'estranger, sobretot a Alemanya.

 

Per poder portar els vehicles aquí, per importar-los i poder fer les suposades irregularitats per defraudar impostos a gran escala, blanquejaven els diners diversificant els guanys en diferents inversions patrimonials. És a dir, un cop els vehicles eren importats a l'Estat, després de comprar-los a Alemanya a nom d'empreses constituïdes i persones interposades per poder operar en la Unió Europea i poder adquirir-los sense IVA; es transmetien entre diferents empreses o particulars de l'entramat per dificultar possibles investigacions i la traçabilitat dels diners, i així no ser descoberts. Amb les factures de compra de vehicles falsificades i amb l'ajuda de tres gestories que formaven part de l'entramat criminal, dues de Mataró i una altra de Girona, aconseguien pagar menys impostos, principalment l'impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT), l'IVA (impost sobre el valor afegit) i l'impost de matriculació.

Així, els impostos els pagaven en funció del preu que consta a la factura de compra del vehicle, la qual sempre era falsificada i constava que els cotxes comprats tenien molt menys valor econòmic. D'aquesta manera van aconseguir defraudar a la Hisenda Pública, aproximadament, uns dos milions d'euros. Però, per evitar que els descobrissin, a més, especialment quan els turismes no eren comprats sinó sostrets, per exemple, utilitzaven diferents identitats per posar els vehicles a nom de tercers i crear societats pantalla externes, com si fossin testaferros. 

Finalment, el passat 11 de març, després de la investigació dels Mossos d'Esquadra i les comprovacions de l'Agència Tributària, els agents van dur a terme quatre entrades, una al domicili del líder del grup a Mataró, i tres a les gestories implicades, dues a la capital comarcal del Maresme i una a Girona. Això va donar com a resultat la detenció de dos homes que integraven aquest grup criminal. A més, van intervenir diversa documentació relacionada amb la matriculació fraudulenta de vehicles importats, i en el domicili del principal investigat es va decomissar una gran quantitat de diners en efectiu, 250.000 euros, dispositius electrònics, diferents claus de vehicles d'alta gamma i diversa documentació també relacionada amb la matriculació fraudulenta de vehicles.

Dos detinguts i investigats els responsables de les gestories

El líder del grup criminal arrestat a Mataró va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona l'endemà, el passat 12 de març. D'altra banda, la detenció de l'altre home va quedar sense efecte i els responsables de cada gestoria han quedat com a investigats. Els Mossos d'Esquadra, en ser preguntats per aquest mitjà, no ha facilitat la nacionalitat dels detinguts ni investigats. La investigació continua oberta i no descarten noves detencions.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!