Alerta amb els fraus amb criptomonedes i les inversions que et diuen que et faràs ric de cop. La Policia Nacional, en un comunicat, ha explicat com funcionava una estafa piramidal per inversions en criptomonedes amb seu a Algesires (Cadis), operació a la qual han detingut una dona com a suposada autora del delicte d'estafa. La investigació, en aquest cas, es va iniciar l'any 2023, quan diverses persones de l'esmentada ciutat andalusa van denunciar haver estat víctimes d'una estafa després d'invertir diners en una empresa amb la promesa d'obtenir beneficis a través de la visualització de vídeos a les xarxes socials. Però, com els enganyaven i quina era la finalitat d'aquestes inversions fraudulentes?

Així funciona l'estafa piramidal de criptomonedes i inversions

La dona detinguda per la Policia Nacional a Algesires, a més de presentar-se com a denunciant inicialment, havia estat contactada per representants de l'empresa amb una oferta de negoci. Quin? Sense saber-ho (o tenint coneixement) estafar com més gent millor. En aquest cas, vuit persones a les quals va provocar un perjudici econòmic d'uns 14.800 euros. Ella va provar el sistema i va comprovar que els primers participants obtenien suposats beneficis, per aquesta raó va ampliar la seva xarxa d'inversors i va obrir una oficina finançada en part per la mateixa empresa per atraure més persones. Les transaccions es realitzaven a través de plataformes de criptomonedes i els organitzadors principals operaven des de l'estranger, cosa que en va dificultar la localització.

D'aquesta manera, l'estafa piramidal d'inversions a empreses es feien mitjançant transaccions a través de plataformes de criptomonedes i els organitzadors principals operaven des de l'estranger, la qual cosa dificulta la localització. L'arrestada era plenament conscient de la naturalesa piramidal i que el seu paper consistia a la captació de noves inversions, la qual cosa assegurava el funcionament del frau a costa de les víctimes. Aquest és un cas cada cop més freqüent en les estafes amb monedes virtuals o digitals, que no són físiques, i per tant són molt complicades de rastrejar. No deixen empremta.

🔴 Has estat víctima d'una estafa relacionada amb la ciberseguretat? Explica el teu cas a ElCaso.cat! Envia un correu a redaccio@elcaso.com.