El líder d'una banda criminal que es dedicava a estafar les seves víctimes a través de falses inversions de criptomoneda ha caigut a Barcelona, després d'estafar prop de 103 milions d'euros a víctimes de més de 30 països. La Policia Nacional espanyola va iniciar una investigació l'octubre de 2022 quan va rebre una denúncia de la policia de Lituana, que informava de l'ús d'una plataforma financera per canalitzar els diners que s'aconseguien amb les estafes. 

En aquell moment, la Policia Nacional espanyola va crear un grup d'investigació conjunt amb el suport de Lituània, al qual, a mesura que anaven avançant les perquisicions, s'hi va sumar les policies nacionals de Portugal, Itàlia, Romania i Bulgària, ajudats, a més, per la EUROPOL —l'agència de la Unió Europea que lluita contra la delinqüència organitzada a escala internacional— i la EUROJUST —l'agència europea que facilita la cooperació entre les autoritats judicials quan es tracten de delictes econòmics molt greus.

Teleoperadores i empreses fantasma 

Les investigacions van portar fins a un grup criminal que, des de l'any 2019, havia treballat amb diferents plataformes falses d'inversió amb el mateix modus operandi. La trama consistia a captar inversors mitjançant pàgines web professionals on prometien, a través d'inversions, una alta rendibilitat en criptomonedes, divises o productes tecnològics. El grup criminal, a més, disposava de teleoperadores que es guanyaven la confiança de les seves víctimes per telèfon i les convencien de realitzar transferències bancàries a empreses. Aquestes societats, en realitat, no tenien cap activitat econòmica real i només servien com a receptores de tots els diners sostrets. Un cop els estafadors obtenien els diners de les víctimes, fraccionaven els guanys i els enviaven a plataformes de canvi de criptomonedes reals, on els convertien i els enviaven a adreces fraudulentes controlades per la mateixa organització.  

Un detingut a Barcelona i cinc a la resta d'Europa 

El passat 17 de setembre el grup d'investigació va realitzar, després de tres anys i de manera coordinada, cinc registres domiciliaris i societaris en cinc països diferents, que es van saldar amb sis detencions. El principal investigat, de nacionalitat portuguesa, va ser detingut a Barcelona. Les altres cinc detencions van produir-se a Espanya —amb dos arrestats—, a Romania, a Portugal i a Bulgària. A més, la policia va emetre una ordre detenció internacional contra un altre dels principals investigats, que esperaven haver localitzat a Itàlia. 

103 milions d'euros estafats 

En els escorcolls domiciliaris es van trobar 10.700 euros en efectiu, criptomonedes per valor aproximat de 80.000 euros, i 20.000 dòlars, a més, sis lingots d'or, monedes de plata i joies. La Policia Nacional espanyola va embargar un total de 83 comptes corrents de diferents països. 

Els investigadors calculen que el valor econòmic estafat és prop de 103 milions d'euros, dels quals 12,2 milions provenen de víctimes residents a l'estat espanyol. La policia encara té oberta la investigació i espera que la xifra del valor econòmic defraudat sigui més elevada, ja que moltes víctimes no han denunciat aquestes estafes. 

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!