La Guàrdia Civil ha pogut acabar amb una xarxa de ciberdelinqüents responsables d'estafar 1.581.667 euros per tot l'Estat espanyol. El macrooperatiu ha durat dos anys i s'ha saldat amb 15 detinguts, entre ells, un a Barcelona i un a Cornellà de Llobregat. Estan acusats de delictes d'estafa, blanqueig de capitals, usurpació d'estat civil i pertinència a un grup criminal. Utilitzaven tàctiques com el phishing per enganyar tant empreses com particulars, i van arribar a guanyar més de 200.000 euros amb estafes amoroses. Algunes de les víctimes continuen pagant deutes bancaris de préstecs que van agafar per petició dels estafadors.

 

Els fets van començar a Càceres, l'any 2023, quan una dona va denunciar a la Guàrdia Civil haver estat víctima d'una estafa amorosa que li havia costat més de 100.000 euros. Segons l'afectada, un home va contactar amb ella fent-se passar per un oficial de l'exèrcit dels Estats Units, i durant gairebé dos anys va estar guanyant-se la seva confiança mantenint una falsa relació sentimental, que aprofitava per demanar-li transferències. La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Càceres es va fer càrrec de la investigació, que tenia molts més implicats del que es creia. Va resultar que no es tractava d'un sol home que es volia aprofitar d'una persona vulnerable, sinó que hi havia tota una organització criminal al darrere que feien tota mena d'estafes.

El grup va fer més de mig centenar d'estafes

No només robaven a particulars, sinó també a empreses. Els infectaven els seus equips informàtics i espiaven la seva comunicació, el que aprofitaven per cobrar pagaments en nom dels negocis que suplantaven. Entre les estafes a empreses i persones, van arribar a acumular més d'un milió i mig, gràcies a identitats falses que aconseguien robar amb mètodes com el phishing. En fer-se passar per altres persones, aconseguien crèdits bancaris, i mentre ells es quedaven els diners, el deute l'havien de pagar persones que ni tan sols sabien que els estaven robant les dades, molt d'ells encara estan tornant els diners al banc. 

Els agents van continuar amb la investigació, i van descobrir que la xarxa criminal s'estenia per tot el territori espanyol i eren responsables d'almenys 56 estafes. Van fer 15 escorcolls domiciliaris, un d'ells a Barcelona i l'altre a Cornellà de Llobregat. Durant aquests escorcolls s'ha requisat una gran quantitat de material, com 52 telèfons mòbils, 20 dispositius d'emmagatzematge, 18 ordinadors portàtils, 13 tauletes tàctils i sis carteres de criptomonedes. També s'han localitzat dispositius que utilitzaven per dur a terme les estafes i documentació bancària de comptes fora de l'Estat.

L'organització criminal tenia 15 membres, i tots ells han acabat detinguts per delictes d'estafa, blanqueig de capitals, usurpació d'estat civil i pertinència a un grup criminal. Un dels arrestats tenia nombrosos antecedents i ordres de cerca i captura per altres estafes prèvies. El Jutjat de Primera Instància número 2 de Càceres ha decidit que onze d'ells entraran a la presó, i als altres se'ls retirarà el passaport i hauran de comparèixer a seu judicial cada setmana.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!