La Guàrdia Civil ha donat un cop dur contra les estafes i els delictes digitals, posant fi a una perillosa organització criminal que va aconseguir estafar més de 368.000 euros a una empresa gràcies a fraus relacionats amb enllaços fraudulents i SMS que operaven arreu del territori espanyol, i, fins i tot, tenien comptes creats a altres països d'Europa. La Guàrdia Civil ha detingut tretze persones per estafa, blanqueig de capital i pertinència a una organització criminal.

Una empresa de Saragossa va detectar que havia patit un frau d'un total de 368.000 euros a través de quatre transferències no autoritzades des del compte bancari. En ser informats, els guàrdies civils van començar una llarga investigació per a trobar els culpables i detenir-los, per la qual cosa van haver d'investigar el cas, mirant enrere i buscant com havia començat tot. L'estafa va començar quan l'empresa va rebre un missatge en què li sol·licitaven reactivar les claus d'accés a la banca en línia, el què ells pensaven que es tractava d'una mesura de seguretat, però no era pas així. El missatge incloïa un enllaç que, suposadament, permetia renovar la informació sense cap problema, però formava part de l'estafa. Realment, l'enllaç els redirigia a una pàgina web falsa i idèntica a l'oficial. Sense ser conscients d'aquest detall, des de l'empresa van introduir tota la informació, per la qual cosa, els estafadors van obtenir les claus d'accés, i les van utilitzar per a enviar-se diners a comptes propis.

Comptes a països estrangers

Per evitar que els rastregessin, els ciberdelinqüents tenien un munt de comptes i empreses pantalles, com a mínim vuit societats i disset comptes, que servien per ocultar el rastre dels diners que robaven; algunes d'elles en països estrangers, com Bèlgica, Alemanya, Portugal o Holanda. Els delinqüents, que ho tenien tot pensat, compraven empreses amb problemes econòmics que posaven a nom de tercers, que cobraven una petita comissió, i així robar sense que se'ls identifiqués. Finalment, es va poder identificar tretze persones que formaven una màfia. La Guàrdia Civil els va detenir a tots, acusats d'estafa, blanqueig de capital i pertinència a una organització criminal.

🔴 Has estat víctima d'una estafa relacionada amb la ciberseguretat? Explica el teu cas a ElCaso.cat! Envia un correu a redaccio@elcaso.com.