La Policia Nacional ha identificat vuit persones acusades de diverses ciberestafes després de revisar els seus comptes bancaris. Els estafadors oferien diners a canvi de fer m'agrada a publicacions de TikTok i després, quan s'havien guanyat la confiança dels afectats, els deixaven sense diners amb enganys relacionats amb la inversió en criptomonedes. Els vuit investigats, però, no són els caps de l'estafa, sinó que es tracta de mules que movien els diners entre diversos comptes per fer més difícil el seguiment dels diners.

L'estafa s'ha descobert a Valladolid quan un home ha presentat una denúncia després de mesos sent estafat sense saber-ho. Tot va començar quan l'home va veure un anunci a les xarxes on prometien ingressos ràpids i fàcils, l'únic que s'havia de fer era fer m'agrada a publicacions de TikTok, ni més ni menys. L'home ho va provar i, contra tot pronòstic, realment va cobrar, si més no a l'inici. Durant un temps va estar rebent petits ingressos, fins a arribar a acumular uns 200 euros, però, quan els estafadors s'havien guanyat la seva confiança, li van oferir una altra forma de guanyar més diners: invertir en criptomonedes. A més, ni tan sols ho havia de fer sol, sinó que tenia un mentor que el guiava i li deia en quines divises invertir, i l'home va començar a fer-ho des del seu compte bancari.

L'home podia veure l'evolució de les seves inversions en una pàgina web, o, si més no, això pensava. Resulta que la pàgina era falsa, i res del que apareixia allà tenia cap relació amb els seus estalvis, sinó que aquests anaven a parar a altres comptes bancaris controlats per la màfia. Quan la víctima va intentar recuperar els guanys, però, no va poder, sinó que els estafadors li van fer creure que un error del sistema l'obligava de fer un ingrés de 8.000 euros per desbloquejar els guanys. Davant d'aquesta situació, la víctima va notificar al seu mentor que no tenia els diners, i des de l'organització criminal li van demanar algunes dades bancàries per ajudar-lo.

Mules per a moure els diners

Quan la víctima va contactar amb el banc per demanar la informació, li van fer saber que estava sent víctima d'una estafa, ja que tots els diners que se suposava que havia guanyat no existien. L'home va denunciar a la policia que havia perdut 9.780 euros, i la Policia Nacional va començar una investigació que, de moment, continua oberta. Per ara, s'han pogut identificar vuit persones, titulars dels comptes als quals eren transferits els diners de la víctima, però no se'ls quedaven, sinó que els feien arribar a l'organització, mitjançant transferències de les quals es quedaven una petita comissió, el que es coneix com a mules. Per ara, doncs, els delinqüents continuen lliures. Si mai veiem una oferta massa bona, hem de sospitar abans de donar cap mena de dada.

🔴 Has estat víctima d'una estafa relacionada amb la ciberseguretat? Explica el teu cas a ElCaso.cat! Envia un correu a redaccio@elcaso.com.