La Policia Nacional ha desmantellat una organització amb mètodes sectaris que cometia estafes piramidals enganyant a joves i menors de tot Espanya amb falses promeses de riquesa a través de formacions en comerç -trading- i criptomonedes. Aquesta setmana, després d'una llarga investigació, s'ha detingut a la cúpula directiva de l'estafa, tres dels quals eren a Catalunya. S'estima que es van arribar a captar més de 2.500 persones, sobretot joves i fins i tot menors d'edat.
Desmantellada una secta de criptomonedes i comerç
Sota l'aparença d'una acadèmia de comerç amb la intenció d'assolir la suposada "llibertat financera" i no haver de treballar, formaven persones, que captaven en parcs públics o a través d'esdeveniments presencials en hotels, en inversions i operacions no permeses a Espanya o a la Unió Europea, com la compravenda d'opcions binàries i operacions amb palanquejaments, que freguen el frau i són utilitzats en moltes trames d'estafa.
Formaven les víctimes en operacions amb criptomonedes / Europa Press
La investigació va començar fa un any després de la denúncia d'una associació de víctimes de sectes que advertia sobre una acadèmia de formació que des de l'any 2019 captava joves, primer a Barcelona i després per tot el territori espanyol, amb la suposada intenció de formar-los en trading o negociació a curt termini de criptomonedes i altres productes financers. Els agents a càrrec de les indagacions van comprovar que la majoria d'ofertes es feien online, prometent a estudiants guanyar grans sumes de diners sense treballar, mostrant documents falsificats de la rendibilitat dels seus negocis.
Ser ric sense treballar i altres mentides a estudiants i menors
A més, van poder esbrinar que l'empresa sobre la qual s'erigia l'estafa era la successora d'una altra que ja havia estat denunciada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, encara que li havien canviat el nom per evitar ser descoberts perquè a més el líder de l'organització ja havia participat en altres estafes piramidals i coneixia membres de la cúpula directiva de l'acadèmia en altres països. En aquest cas, captaven potencials víctimes de forma presencial, on els convidaven a unir-se a una iniciativa que els permetria oblidar-se de la vida laboral i assolir la "llibertat financera".
Per fer efecte de riquesa, els principals membres de la trama mostraven contínuament a les seves xarxes socials una vida luxosa que asseguraven que havien aconseguit gràcies a la formació en trading de l'acadèmia. I entre les víctimes, es van detectar menors d'edat i joves que no tenien cap coneixement en inversions ni finances que, una vegada captats, deixaven de rebre formació de forma prioritària i se'ls pressionava per captar altres membres del seu entorn, fins i tot a l'escola.
Milers de víctimes i milions d'euros estafats per tot Espanya
En inscriure's, pagaven 200 euros i després una quota mensual de 150 euros, que deixaven de pagar quan portaven dues persones i, a partir de la tercera captació, començaven a cobrar de l'estafa. Per aconseguir-ho, fins i tot se'ls donaven instruccions per convèncer els potencials nous membres. Juntament amb això, se'ls pressionava per deixar els estudis i fins i tot tallar relacions familiars per dedicar-se a l'organització, mètodes considerats sectaris. De fet, dues adolescents que van ser captades amb 17 anys se n'havien anat de casa per viure amb membres de la piràmide.
Criptomonedes / Europa Press
Finalment, la investigació ha acabat amb la detenció del principal líder, que hauria captat unes 2.500 persones directament o indirectament; a més d'unes altres set persones, dos a Barcelona, dos a Santa Cruz de Tenerife, una a Alacant, una a Madrid, una altra a Màlaga i l'última a Tarragona. A tots se'ls acusa de delictes d'estafa, publicitat enganyosa i pertinença a organització criminal i respondran pels fets davant del jutjat corresponent.