La Guàrdia Civil ha acabat amb una xarxa de ciberdelinqüents que des de l'any passat ha aconseguit fer-se amb més de 100.000 euros a través de diverses estafes per tot l'Estat espanyol, entre elles algunes a les demarcacions de Barcelona i Tarragona. En total hi ha set detinguts i tres investigats més, però segons la Guàrdia Civil, no es descarta que hi hagi més detencions, ja que l'operació, la qual ha rebut el nom de Banalic, encara continua oberta. Els lladres, els quals es feien passar per treballadors del banc, han aconseguit enganyar a 42 persones i fer-se amb les seves dades bancàries i els seus diners. El Jutjat d’Instrucció del Partit Judicial d’Alacant, a càrrec de les diligències, ha concedit la posada en llibertat amb mesures cautelars per a tots els detinguts.

 

L'operació Banalic va començar el gener de 2024, quan la comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant, al País Valencià, va detectar múltiples denúncies per fets molt similars, en les quals les víctimes afirmaven que  persones que, suposadament, eren treballadors del banc els havien convençut per fer diverses transferències i donar-los dades personals, defensant que era necessari per solucionar alguns problemes tècnics. Els autors dels fets contactaven amb les víctimes a través del mòbil, i es feien passar per personal del suport tècnic del banc, identificant-se amb el número oficial de diverses entitats bancàries. Quan els havien convençut, els deien que havien de validar diverses operacions que els arribaven al telèfon i facilitar els codis d'autenticació que els sortien, afirmant que era necessari per a uns tràmits relacionats amb el banc.

Quan els estafadors rebien aquestes transferències, utilitzaven mules que es dedicaven a moure els diners entre diversos comptes per impedir que els localitzessin. La investigació de l'Equip@ de la Guàrdia Civil va permetre descobrir que algunes de les persones no tenien intenció de formar part d'aquesta màfia, sinó que es veien coaccionats i obligats a retirar i moure els diners, fins i tot veient-se privats de la seva llibertat en alguns moments per assegurar que feien la seva feina. Durant l'operatiu també es va descobrir que Alacant no era pas l'únic lloc on s'estaven produint aquests enganys, sinó que afectaven diversos territoris de l'Estat espanyol, entre ells Barcelona i Tarragona.

Llibertat amb mesures cautelars

El desembre de 2024 es va desplegar el primer operatiu a Pilar de la Horadada i Algorfa, tots dos municipis al País Valencià, dispositiu que va permetre detenir tres persones que es dedicaven a captar i controlar mules, i a tres d'aquestes mules. També va permetre investigar tres mules més. Finalment, durant aquest juliol, gràcies a les proves recollides durant els mesos anteriors es va poder reconstruir el recorregut dels diners i arribar fins al cap de la trama, el qual es trobava a Benferri. Es va fer un escorcoll a casa seva i l'home va ser detingut. Durant l'escorcoll es va trobar més proves de la seva implicació en la trama. Unes proves que van servir de ben poc, ja que, tant el cap de la màfia com els altres detinguts van ser deixats en llibertat amb mesures cautelars pel Jutjat d’Instrucció del Partit Judicial d’Alacant quan els van dur a judici. Així i tot, la Guàrdia Civil continua amb la seva tasca, i segueix amb la investigació oberta per a trobar més proves i altres possibles implicats.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!