Un narcotraficant que treballava per José Luis Moreno ha estat el culpable de fer caure aquesta estafa internacional del productor televisiu, que ha robat més de 50 milions d'euros.
Detenen a José Luis Moreno per estafa internacional
Aquest dimarts al matí, el famós empresari José Luis Moreno ha estat detingut a Boadilla del Monte (Madrid) per un presumpte delicte d'estafa internacional per blanquejar diners procedents del tràfic de drogues.
Enxampen el narcotraficant amb 1,3 milions d'euros al cotxe
De fet, ha estat un narcotraficant que "treballava" per José Luis Moreno qui ha fet caure aquesta estafa, que ja feia dos anys que la Guàrdia Civil l'estava investigant. Els policies han enxampat aquest traficant amb 1,3 milions d'euros que es generaven amb el narcotràfic: l'objectiu d'aquesta mula era transportar els diners a diferents punts d'Espanya per blanquejar-los.
Operació Titella
Els policies el van enxampar i, quan van registrar el seu cotxe, van veure l'enorme quantitat de diners que hi havia amagats al seu interior i, per aquest mateix motiu, el van detenir. De fet, ha estat aquesta detenció la que ha precipitat l'operació Titella, nom amb el qual es coneix aquesta operació per desmuntar la presumpta estafa de José Luis Moreno, segons informa El Confidencial.
José Luis Moreno ha estat detingut per estafar més de 50.000 milions d'euros procedents del narcotràfic / EFE
Més de 700 societats mercantils falses per blanquejar diners
Segons la Guàrdia Civil, José Luis Moreno, presumptament, era el líder d'una organització criminal que tenia més de 700 societats mercantils per blanquejar diners del narcotràfic. Es tracta d'una estafa internacional amb destins com Suïssa, Panamà i les illes Maldives.
De fet, tenien pensat crear un banc fals a Malta per facilitar el blanqueig dels diners, però els han enxampat. En total han aconseguit estafar més de 50 milions d'euros.
Escorcolls i detencions a Barcelona i a Madrid
Al llarg d'aquest dimarts, es preveu que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil facin diversos escorcolls i detencions a Barcelona i a Madrid, ja que hi ha aproximadament 50 persones investigades per aquesta estafa internacional.