La policia ha desarticulat una banda criminal, relacionada amb la màfia Black AXE, especialitzada des de fa més de 15 anys en la ciberdelinqüència i que ha arribat a robar fins a sis milions d'euros. El grup criminal, que s'estenia per diferents països d'Europa, va arribar a construir un imperi basat en l'engany en línia i el tràfic de vehicles. A més, els integrants del grup, ben organitzats jeràrquicament, no dubtaven a recórrer a les amenaces i la intimidació si així aconseguien cobrar, de manera il·legal, els diners que volien. 

 

La Policia Nacional va començar a seguir les passes d'aquesta màfia al setembre de l'any 2023, quan els investigadors van tenir indicis que una banda especialitzada en la ciberdelinqüència per tota Europa dirigia les seves operacions des d'Espanya cap a la resta del continent. Al cas es va sumar la policia alemanya de Baviera i el suport d'EUROPOL. Fruit de les gestions, els policies van saber com funcionava la cúpula de la banda criminal, integrada per persones que coordinaven el blanqueig de capitals i la creació d'empreses fantasma. Els investigadors van aconseguir identificar els líders del grup criminal, que fins i tot van arribar a mentir per suspendre judicis i així evitar les conseqüències dels seus actes. 

Man in the Middle 

La tècnica que feien servir els ciberdelinqüents s'anomena Man in the Middle. Els estafadors es posen enmig de les comunicacions electròniques entre les empreses per interceptar o modificar factures i dades bancàries sense que les víctimes en siguin conscients. L'operació que feien més freqüent era quan suplantaven comptes corporatius d'altres empreses per desviar una gran quantitat de diners cap a la seva pròpia xarxa de mules informàtiques. A banda, el grup criminal es dedicava també al tràfic de vehicles de gamma mitjana i alta, adquirint-los a nom de les empreses falses que ells creaven per no pagar-los i després poder-los vendre a altres persones. 

Qui són els Black AXE? 

Els principals caps d'aquesta banda criminal estaven vinculats a Black AXE —destral negra—, una organització criminal internacional, amb origen a Nigèria, molt temuda per la Interpol, especialitzada en la ciberdelinqüència, el tràfic de vehicles, el blanqueig de capitals i el tràfic d'éssers humans. 

Finalment, la Policia Nacional va fer una operació a Barcelona, Madrid, Màlaga i Sevilla on va detenir 34 persones —una d'elles a la capital catalana, dues a Màlaga, tres a Madrid i la resta Sevilla—  i on va desarticular la cúpula de l'organització, que es trobava Andalusia. En els registres, els investigadors van intervenir més de 66.000 euros en efectiu, dispositius mòbils i electrònics fets servir per estafar i cinc cotxes. A més, els agents han bloquejat 120.000 euros que estaven dipositats en comptes corrents. 

Els arrestats, acusats de ser els suposats autors dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa agreujada, blanqueig de capitals, falsedat documental i obstrucció a la justícia, van passar a disposició judicial, i el jutjat encarregat del cas ha ordenat l'ingrés a presó provisional per a quatre dels principals responsables. 

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!