La Guàrdia Civil ha aconseguit desmantellar un grup d'estafadors amb ramificacions a Catalunya que aconseguien obtenir diners de les seves víctimes enganyant-les fent-se passar per treballadors de la seva entitat bancària. La investigació, que ha acabat amb la detenció de set persones, es va iniciar a mitjans de setembre de l'any passat arran de la denúncia d'un veí d'Urduliz, a Biscaia, a qui havien estafat més de 19.000 euros amb un mètode conegut com a Caller ID Spoofing.
Els estafadors van trucar a la víctima simulant ser treballadors de la seva entitat bancària i ho van fer de forma que a la pantalla hi aparegués el número real del banc perquè així no sospités que es tractava d'una estafa. Li van explicar que havia patit diversos intents de transferències fraudulentes i li van demanar que obrís l'aplicació del banc al seu mòbil i que fes diferents transferències a uns comptes suposadament segurs, que es trobaven al núvol, i que els diners li serien retornats. Així doncs, l'home va fer dues transferències per valor de 13.980 i de 5.716 euros. Al cap d'uns dies, en veure que no li tornaven a ingressar els diners, va trucar al banc per saber què passava i li van dir que ells mai li havien trucat i que tot es tractava d'una estafa.
Els estafadors desviaven els diners per no deixar rastre
La víctima va denunciar els fets a la Guàrdia Civil, que va obrir una investigació per saber qui hi havia darrere del frau. Els investigadors, estirant el fil, van aconseguir identificar els titulars dels comptes on l'home havia fet els ingressos, dos homes residents a Barcelona i un a Girona. No obstant això, per tal de no deixar rastre, els estafadors havien anat desviant i movent els diners per diversos comptes o els havien retirat en algun caixer automàtic. A més, també havien fet aportacions a cinc productes bancaris de diferents entitats.
Finalment, els investigadors de la Guàrdia Civil van poder identificar i detenir els set membres de la banda, donant així l'organització per desmantellada. Els arrestats són dos veïns de Girona, dos de Barcelona i tres més residents entre Sevilla i València acusats dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.