El dinero —mucho— que genera la droga tiene que acabar en algún lugar y volver a los narcotraficantes después de venderla, sobre todo marihuana, por Europa. Para introducirlo en el circuito legal y que regrese a Catalunya, se necesitan organizaciones paralelas que trabajen para blanquear el dinero, al servicio de las organizaciones criminales de la droga. Nuestro país se ha convertido, primero por la desidia de la policía y ahora por la incapacidad policial, en una de las bases de operaciones más importantes del narcotráfico a nivel europeo y mundial, y esto hace que también se hayan instalado organizaciones que se dedican, de manera profesional y muy elaborada, a mover el dinero que generan estas organizaciones y blanquearlo. Los Mossos d'Esquadra han desmantelado, en una operación de la Unidad Central de Blanqueo de Capitales de la División de Investigación Criminal (DIC), un banco clandestino que, con diferentes modalidades, daba servicio, a cambio de una comisión de entre el 3 y el 5%, a mafias albanesas y lituanas del narcotráfico de la marihuana para mover y blanquear su dinero. Los cuatro líderes de la organización, todos de nacionalidad china, han ingresado en prisión.

 

El objetivo de esta investigación, centrada en la trama económica que da cobertura al narcotráfico, forma parte de la estrategia que en los últimos años han desplegado los Mossos para atacar las estructuras criminales más allá de las investigaciones concretas contra los delitos contra la salud pública. Debilitar los mecanismos del narcotráfico para mover el dinero y blanquearlo permite también desmantelar las estructuras, sabiendo, también los Mossos, que atacar solo el narcotráfico, y con todo el dinero que genera, es casi una guerra sin cuartel. La capacidad de generar dinero permite volver a montar las plantaciones a pesar de los golpes policiales. Este golpe contra el banco chino ha permitido confiscar cuatro millones de euros en efectivo e intervenir 30 millones de euros en criptomonedas —controladas por los chinos. Además, según las investigaciones, la organización criminal ubicada en la zona de Granland de Badalona tenía capacidad para mover un millón de euros cada semana.

Sucursales del banco clandestino por toda Europa

Estos ciudadanos chinos que se dedicaban a mover dinero de las mafias de la marihuana lo hacían con diversas operativas. La primera, y la más destacada, era la que se conoce como fei chien, un sistema de sucursales que permite a los criminales mover el dinero entre países de manera paralela al sistema bancario y de manera opaca, trasladando el dinero entre puntos sin llegar a moverlo físicamente, compensando las entradas y las salidas. Los criminales entregaban dinero en un punto y la organización entregaba la misma cantidad —menos la comisión correspondiente— en otro punto.

Estas sucursales eran empresas, restaurantes y tiendas, todas controladas por personas chinas, en la zona de Badalona y también en Sabadell. Las entradas de personas para entregar y retirar dinero, aseguran los Mossos, eran continuas. La organización desmantelada por los investigadores de los Mossos tenía capacidad para mover dinero por toda Europa, con sucursales en todos los países. De las vigilancias se ha sabido que, sobre todo, dos grupos criminales, albaneses y lituanos, eran los clientes habituales de esta organización, pero la investigación sigue abierta para poder acreditar más movimientos y también más clientes, es decir, más organizaciones criminales que necesitaban los servicios de este banco chino para mover y blanquear su dinero. La investigación ha permitido enviar a prisión también a los líderes de estas dos organizaciones.

El entramado también utilizaba vehículos para mover el dinero por toda Europa y también se aprovechaba de empresas pantalla para mover dinero simulando transacciones económicas. Aunque los criminales chinos no colocaban el dinero directamente en el circuito lícito, el Código Penal —así lo ha explicado el subinspector José Ángel Merino, que ha liderado la investigación— considera también delito mover dinero que se pueda acreditar que proviene de una actividad ilícita. Supuestamente, el dinero que el banco clandestino movía provenía directamente de la droga, sobre todo marihuana. Cuando esta droga se vendía en Europa, los productores necesitaban que el dinero volviera a Catalunya para seguir produciendo y haciendo nuevas inversiones para ampliar el negocio. El pago de entre un 3 y un 5% de comisión al banco chino les salía rentable. Cuando el dinero regresaba a Catalunya, los narcotraficantes volvían a comprar maquinaria, narcolanchas o vehículos de alta gama. Atacar la estructura financiera permite, según los Mossos, cortar la vía que tienen los narcos para seguir creciendo.

Golpe contra la estructura económica de la marihuana

El subinspector ha asegurado que este golpe contra el banco clandestino es uno de los más importantes que han llevado a cabo los Mossos d'Esquadra contra estas estructuras de blanqueo y movimiento del dinero de la droga. En los registros que se realizaron cuando se decidió explotar la investigación, se intervinieron cerca de cuatro millones de euros en efectivo, casi 300 kilos de marihuana, cuatro armas de fuego, joyas y relojes de lujo, matrículas y dispositivos de seguimiento y monitorización de vehículos, inhibidores de frecuencias, teléfonos de encriptación militar, así como múltiples indicios documentales y electrónicos relacionados con el blanqueo de capitales y las actividades de tráfico de sustancias estupefacientes y organización criminal. Los líderes de la rama china habían también iniciado inversiones para dedicarse a la falsificación de monedas, con una máquina que permitía unir piezas para fabricar monedas de dos euros falsas.

También se intervino una caja de seguridad gestionada por una empresa privada en Barcelona que contenía más de 40.000 euros. Los agentes solicitaron medidas cautelares patrimoniales sobre los investigados, concretamente sobre once inmuebles, bloqueos de decenas de cuentas corrientes y la intervención policial de doce vehículos, cuatro de los cuales con “caletas” —para esconder dinero—, y dos de estas contenían dinero en efectivo. La investigación se ha prolongado durante años y los agentes han tenido que superar importantes obstáculos, como el idiomático, y también el hecho de que la organización trabajaba de manera muy cerrada, con encriptación de comunicaciones con tecnología militar. La investigación sigue abierta y se prevé que, con el análisis de toda la documentación intervenida, se pueda profundizar más en la estructura que tenían montada en Catalunya y encontrar más clientes.

El subinspector, no obstante, advierte que este tipo de estructuras clandestinas para mover dinero son recurrentes y que, aunque la que se ha desmantelado con el bautizado como caso Doulu es la más grande que se ha intervenido hasta ahora, están seguros de que hay más operando. El movimiento de dinero proveniente de la droga, a gran escala, necesita estas organizaciones paralelas —como también empresas de logística para mover la droga, por ejemplo— y, si los Mossos han desmantelado ahora a los cuatro hombres fuertes del banco chino de Badalona, hoy ya habrán encontrado recambio. Algunos de los detenidos en este caso ya fueron investigados y detenidos en otra operación, dirigida por el mismo juzgado de Badalona, en el año 2023.