Iban Juvanteny Gómez es uno de los presuntos estafadores más prolíficos que ha dejado Girona los últimos años. Más de 200 personas, algunas de ellas muy próximas a él, fueron estafadas por este falso broker que urdió una estafa piramidal de inversiones financieras que ascendió, según los investigadores de la División de Investigación Criminal (DIC) adscritos a la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago (UCEMP), a 15 millones de euros. Ahora las autoridades inglesas, que también lo investigan, han recuperado 6 millones de euros que podrán ser entregados a las víctimas si judicialmente se aclara así.

Ni la macroestafa de carnets de conducir falsos que ayer se desmanteló en Girona puede dar sombra a las fechorías de este gerundense que había estudiado Económicas a la Universidad de Girona. Se hizo pasar por broker de Barclays y aseguraba, a sus amistades, conocidos y saludados, que podía conseguir altas rentabilidades. La estafa que urdió entre el año 2012 y 2019 finalmente saltó por los aires. El hombre desapareció y los Mossos empezaron a recibir denuncias por estafas, que se fueron acumulando en la mesa del titular del juzgado de Instrucción 2 de Girona.

Estafados amigos, conocidos y saludados

Iban Juvanteny Gómez, el falso broker, finalmente se entregó y acabó en la prisión provisional. Desde abril de 2019 que está en la prisión y hace pocos días se ha sabido que las investigaciones siguen y que los investigadores de los Mossos, de momento, no han sabido aclarar el modus operandi de este estafador.

Si finalmente la justicia confirma que Juvanteny estafó a sus clientes, sin embargo, tienen una buena noticia. Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la EUROPOL, han podido recuperar parte del dinero estafado, que el hombre se había gastado en casas de apuestas del Reino Unido. La Gambling Commission, la Comisión del Juego del Reino Unido, ha resarcido 6 millones de euros y lo ha entregado a los Mossos d'Esquadra con el fin de ser devueltos, si judicialmente así se decide, el dinero a los 200 afectados por la estafa, presunta, de Juvanteny Gómez.

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El catalán se gastó millones en casas de apuestas y casinos del Reino Unido / ElCaso.cat

La colaboración con la EUROPOL y la West Yorkshire Police se inició cuando Mossos tuvieron conocimiento que la persona investigada había gastado decenas de miles de euros en apuestas y casinos del Reino Unido. La policía inglesa ya iba detrás de este catalán y decidieron unir esfuerzos para saber de dónde había sacado el dinero y como se los había gastado.

En el marco de esta colaboración policial entre Catalunya y el Reino Unido las autoridades policiales inglesas informaron de que su investigación inicial les había permitido conocer que el principal investigado, Juvanteny Gómez, se había gastado varios millones de libras en el juego de azar, apuestas y casinos del país.

Seis millones de euros para volver a los estafados

Fruto de esta información, la Gambling Commission empezó a investigar diferentes operadores y empresas de apuestas por si habían infringido las normas establecidas en el Reino Unido. Hecho que podría permitir a las autoridades británicas destinar los importes de las sanciones, totalmente o en parte, para resarcir a las víctimas.

Después de más dos años de estrecha colaboración policial y una vez la Gambling Commission impuso finalmente una serie de multas y sanciones económicas por las diferentes irregularidades cometidas por las inversiones del catalán, a finales del mes de abril la Policía de West Yorkshire transfirió a las autoridades judiciales de Girona más de seis millones de euros. El dinero podrá ser devuelto a los estafados por el falso broker de Girona si finalmente el proceso judicial así lo ordena.