La Policía Nacional ha desmantelado un enorme entramado criminal que, a través de una empresa falsa, consiguió estafar más de nueve millones de euros a ciudadanos de Alemania. Agentes de la Policía Nacional en Palma y Barcelona han detenido a nueve personas por delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Algunos también han sido detenidos por un delito de falsedad documental. La policía también confiscó un montón de objetos de lujo y de dinero cuando se atrapó finalmente a los delincuentes, de los cuales no se ha revelado más información.

 

La investigación comenzó después de recibir dos comunicados de Alemania en relación con estafas a la hora de comprar algunos objetos. Las víctimas habían pagado a una empresa que, en principio, tenía sede en Mallorca y se dedicaba al alquiler de barcos. Los delincuentes colaban los pagos como si los hubieran hecho turistas alemanes, y así pudieron evitar los controles antiblanqueo, una excusa que funcionaba perfectamente, ya que millones de alemanes van de vacaciones a Mallorca cada año, y este tipo de pagos son comunes. Sin embargo, los investigadores comprobaron que se trataba de una empresa “pantalla”, es decir, sin actividad, que no tenía empleados, oficinas ni barcos. Las gestiones posteriores pudieron comprobar que el supuesto administrador de la empresa era realmente un indigente.

Los investigados habían cometido diversas estafas, como crear 26 páginas web que simulaban ser tiendas en línea, a través de las cuales se había estafado a más de 3.500 ciudadanos alemanes. También se hicieron pasar por bancos y llegaron a robar 100.000 euros a un ciudadano belga en una sola operación. Para evitar ser perseguidos en España, todas las víctimas de los fraudes estaban en terceros países.

Los delincuentes, rodeados de lujo

Después de dos años de investigación de una empresa con sede en Barcelona y en Palma por parte del Grupo de Blanqueo de Capitales, finalmente se pudo pasar a la fase de detención y capturar a los autores de las estafas millonarias. Las detenciones se llevaron a cabo en una villa de lujo en Sitges, en el Garraf, donde vivía el líder de la organización criminal. Allí se habían reunido algunos de los integrantes más importantes de la organización. La Unidad de Intervención Policial entró en el inmueble, los Guías Caninos encontraron altas cantidades de dinero y especialistas del Grupo Técnico consiguieron confiscar más de tres bitcoins. Asimismo, también estuvieron en el operativo agentes de la UDEF Barcelona que, con los policías nacionales de Palma, se encargaron de detener a algunos de los miembros de la trama.

La casa del líder estaba llena de lujo, que demostraba que se había hecho de oro con sus engaños. Durante el inicio de las investigaciones, la policía ya había conseguido embargar un centenar de cuentas bancarias que sumaban más de medio millón de euros, pero durante la entrada se vio que aquello solo era la punta del iceberg. Los detenidos también tenían dos coches deportivos —un Ferrari y un Lamborghini—, cuatro vehículos más de alta gama, dos motos acuáticas, alrededor de 200.000 euros en criptoactivos, más de 100.000 euros y 1.300 dólares en efectivo, media docena de lingotes de oro, una colección de dieciocho relojes de lujo, algunas joyas y artículos de marcas de prestigio. En total, se cree que todo junto puede sumar unos dos millones de euros.