Suplantar entitats bancàries s'ha convertit en una de les ciberestafes més habituals. Sense anar més lluny, a l'Aragó un mateix grup criminal ha aconseguit estafar més de 40 persones i embutxacar-se un milió d'euros gràcies a aquest mètode. El frau començava amb un primer SMS a la víctima en què l'advertien d'un càrrec important al seu compte corrent i li facilitaven un número de telèfon al qual havia de trucar si volia cancel·lar l'operació. És el que es coneix com a smishing, però en aquest cas només era la primera presa de contacte amb la víctima.
Després d'aquesta primera fase, arribava una segona a través de vishing. Quan les víctimes trucaven al número preocupades perquè hi havia un moviment que no havien fet al seu compte i volien aturar-lo, la persona que els contestava era un estafador que es feia passar per gestor bancari. Per guanyar-se la seva confiança i donar credibilitat a tot, les ensarronaven amb dades personals que havien obtingut prèviament fins que aconseguien que fessin transferències bancàries a comptes vinculats a l'organització o que contractessin diners personals i desviessin els diners a mans dels delinqüents. Finalment, s'acabaven retirant en efectiu en caixers automàtics de Barcelona, Madrid i Múrcia.
Van aconseguir estafar més d'un milió d'euros
Després de les diferents denúncies a la Guàrdia Civil, els investigadors van poder descobrir que darrere de tot hi havia una organització molt ben estructurada que arribava a enviar 100.000 SMS per hora a potencials víctimes des d'un call center ubicat a Badalona. Finalment, es van detenir 29 persones per tot l'Estat i 57 més han quedat investigades. S'estima que l'entramat va aconseguir obtenir de forma fraudulenta més d'un milió d'euros, tot i que només se'n van poder recuperar 256.708 dipositats als comptes controlats pel grup criminal.