El mètode era bo i, amb empreses que mouen milions d'euros, pot semblar que el rebut de la llum, del gas o de l'internet de casa pugui passar desapercebut. I així era, fins que una auditoria interna d'una coneguda cadena de supermercats valencians va detectar uns càrrecs sospitosos en comptes vinculats a la seva empresa. Com a mínim, una quarantena, per petits imports, entre 50 i 200 euros, de serveis que l'empresa no havia contractat o, si més no, no en tenia control. Quan els mateixos serveis de control de l'empresa van indagar per saber qui estava fent càrrecs a l'empresa, van detectar que eren víctimes d'una estafa i van denunciar els fets a la Guàrdia Civil, a València, que va iniciar una investigació que ha acabat amb la detenció de tres persones, totes de nacionalitat espanyola, tots familiars entre ells, i d'ètnia gitana, que havien orquestrat aquesta estafa i que, com a mínim, segons la Guàrdia Civil, han estafat més de 50.000 euros. No només a aquesta cadena valenciana, també a altres grans empreses i a clubs de futbol de primera divisió.
La investigació que es va fer després de la primera denúncia, confirmant que els beneficiaris dels serveis contractats eren tres persones que no tenien cap relació amb la companyia, va permetre a la policia estirar el fil, amb informació inversa, fins a poder arribar a saber que no només intentaven carregar aquests rebuts als comptes del supermercat, sinó que també ho havien fet amb altres grans empreses i amb clubs esportius de primera divisió. Algunes de les víctimes no havien arribat a detectar l'estafa, pels petits imports que els hi carregaven, en comptes que mouen milers i milers d'euros. Els detinguts només havien d'aconseguir els números de compte de les empreses i esperar que ningú ho detectés. També necessitaven que les empreses proveïdores no fessin cap comprovació sobre la titularitat del compte corrent.
Finalment, es van trobar un total de 26 empreses afectades, entre les quals hi ha companyies aèries, multinacionals de l’automòbil i diversos equips de futbol de primera divisió. També es va determinar la identitat de set persones que integraven el mateix clan familiar i que haurien estafat almenys 52.000 euros a aquestes empreses. Segons ha conclòs la investigació, cinc van participar de forma activa en els fets delictius.
Tres detinguts i quatre investigats
Un cop determinades les transaccions fraudulentes, els agents de la Guàrdia Civil es van posar en contacte amb les empreses que havien estat víctimes de l’estafa i se’ls va informar dels seus drets i de la possibilitat de presentar denúncia. La Guàrdia Civil no ha confirmat quines empreses han estat afectades per aquesta microestafa; en tot cas, són petites quantitats de diners. Algunes empreses, tot i això, han demanat una auditoria per analitzar tots els càrrecs per detectar possibles nous fraus semblants, alertats per aquesta estafa detectada ara. Amb tota la informació recollida i judicialitzada, agents de la Guàrdia Civil de València van detenir tres dels membres, els principals investigats, per un delicte d'estafa. Se'ls ha detingut a Madrid i Ciudad Real. A més, també s'han denunciat, tot i que no arrestat, tres persones més, també relacionades amb els fets.
🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!