La policia ha desarticulat una banda criminal especialitzada a estafar diners a través de tècniques com el phishing, el vishing i l'smishing. La diferència entre els tres mètodes és el canal de comunicació: mentre que en la primera els lladres feien servir el correu electrònic, en la segona, utilitzaven les trucades i en la tercera els missatges de text, és a dir, els SMS. Fos de la manera que fos, els ciberdelinqüents van aconseguir estafar més de 430.000 euros a més d'un centenar de víctimes d'arreu de l'Estat espanyol. Els investigadors han detingut 44 persones, algunes a Catalunya. 

Enganyen les víctimes amb la compra d'entrades

La investigació va començar l'any 2024 quan una víctima va denunciar que uns delinqüents l'havien estafat 0,5 BTC —és a dir, mig bitcoin, la moneda virtual. Els agents de la Policia Nacional van estirar el fil i van comprovar que estaven davant d'un grup criminal perfectament estructurat que es dedicava a robar diners a persones a través d'internet. D'enganys n'hi havia de tota mena. Els més habituals eren els relacionats amb la compra d'entrades a concerts.

Els lladres també publicaven a internet anuncis falsos per llogar habitatges i després, fent-se passar per treballadors dels bancs, enganyaven les víctimes amb els contractes. Per evitar ser enxampats per la policia, els criminals blanquejaven els diners que aconseguien convertint-los en criptomonedes.

La banda criminal comptava també amb mules bancàries —persones que fan servir el seu compte corrent perquè s'ingressi els seus diners de manera il·legal— i gent especialitzada a gestionar pàgines web fraudulentes. 

Detingudes 44 persones 

La investigació va permetre saber a la Policia Nacional que els ciberlladres van estafar a 146 víctimes d'arreu de l'Estat espanyol i, en total, van quedar-se amb més de 430.000 euros. Els investigadors van fer un total de catorze entrades: quatre d'elles a Tarragona, cinc a Barcelona i la resta a diferents ciutats de la península, i van detenir un total de 44 persones, de qui se'n desconeix la nacionalitat, acusades de ser les suposades autores dels delictes de pertinença a grup criminal, estafa i blanqueig de capitals. Els investigadors, a més, van intervenir 24 telèfons mòbils, 70 línies de telèfon i 43 targetes SIM, 57 targetes bancàries i van decomissar 57.410 euros -3.410 en efectiu i la resta en criptomonedes. Els agents també van trobar ordinadors, dispositius USB, armes —com ara una catana— i haixix. 

🔴 Has estat víctima d'una estafa relacionada amb la ciberseguretat? Explica el teu cas a ElCaso.cat! Envia un correu a redaccio@elcaso.com.