Dos homes, un a Sabadell (Vallès Occidental) i un altre a Lleida han estat detinguts com a suposats membres d'una organització criminal dedicada a perpetrar estafes mitjançant la tècnica del fals empleat de banca. Aquesta tècnica inclosa en la modalitat del phishing, consistia a trucar a clients de diferents entitats bancàries, generant un clima de confiança per advertir-los de la detecció de moviments fraudulents en els seus comptes corrents. Els estafadors demanaven les claus de les operacions a les seves víctimes per, suposadament, bloquejar aquests moviments fraudulents, quan en realitat autoritzaven moviments de diners a favor seu, ja sigui mitjançant transferències bancàries, moviments en plataformes d'intercanvi de diners instantanis, compres de tecnologia i criptomonedes. 

El grup criminal disposava d'una base de dades molt ben elaborada i, per protegir-se, feien servir una cinquantena de números de telèfons diferents, que canviaven periòdicament per evitar ser identificats. A més, per perpetrar aquestes estafes, el grup criminal feia estades curtes en hotels, on es registraven amb documentació sostreta a altres persones i feien servir les xarxes de wifi per cometre les estafes, així no vinculaven en cap moment la seva vertadera identitat. 

El detingut de Sabadell, formava part de la cúpula de l'organització 

La Policia Nacional espanyola tenia detectades 111 víctimes quan va realitzar la primera fase d'aquesta operació, anomenada Bandido. Els agents van realitzar de manera simultània cinc entrades domiciliàries en diferents ciutats de l'estat, entre elles Sabadell, on la policia va arrestar un dels quatre investigats principals de la trama, com a suposat responsable del delicte d'estafa, usurpació d'identitat i pertinença a un grup criminal. A més, en aquests escorcolls, els investigadors van poder analitzar el material decomissat i van poder constatar que hi havia un total de 273 víctimes i que el total del perjudici econòmic arribava quasi als 780.000 euros. 

El detingut de Lleida, formava part de la "xarxa de mules"

En una segona fase d'aquesta Operación Bandido la policia va arrestar vuit integrants d'aquesta organització, que estaven un graó per sota de la cúpula, un d'ells, veí de Lleida. La missió d'aquestes persones era buscar mules econòmiques, és a dir, contactar amb persones, sovint en situació econòmica vulnerable, i que estiguessin disposades a tenir la titularitat de línies telefòniques, posar a disposició de l'organització criminal els seus comptes corrents o utilitzar dades personals a canvi d'una contraprestació econòmica potent. Moltes vegades sotmetien a les víctimes a coacció perquè acceptessin. Aquestes persones van ser arrestades pels delictes de pertinença a grup criminal, estafa, detenció il·legal i coaccions. 

El grup criminal va estafar prop d'un milió d'euros 

En les dues fases de la Operación Bandido la policia va arribar a fer un total d'onze entrades domiciliàries i escorcolls i va decomissar criptoactius, quasi 30.000 euros en efectiu, sis telèfons mòbils, documents nacionals d'identitat sostrets, tres rellotges d'alta gamma, productes de luxe com joies o roba, un vehicle d'alta gamma i productes de tecnologia obtinguts com a producte de l'activitat il·legal, com ara videoconsoles o ordinadors.   

La investigació continua oberta i la policia no descarta que pugui haver més detinguts en les setmanes vinents. Fins al moment hi ha onze arrestats i en l'operació han participat més de 100 agents. 

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!