Quatre persones han quedat detingudes a casa nostra per haver estafat una dona, fent-se passar per un militar en problemes. Els lladres van aconseguir que la dona s'enamorés dels lladres i els envies més de 100.000 euros que havia robat als seus clients, enfonsant el negoci familiar i arrossegant amb ella cinc treballadors més. Per aquests fets, s'han detingut un total d'onze persones arreu d'Espanya per delictes d'estafa i blanqueig de capitals. Dos dels detinguts han estat arrestats a l'Hospitalet de Llobregat, mentre que altres dos estaven a Guissona, a la Segarra. La Policia Nacional no ha revelat més informació sobre els detinguts.

La investigació de la Policia Nacional va començar a Màlaga, a Andalusia, després de rebre fins a 55 denúncies sobre estafes en una agència de viatges. Segons informaven les víctimes, la seva gestora els havia demanat un pagament per avançat per preparar les seves vacances i, sense cap avís previ, havia abaixat la persiana, deixant-los sense viatges i quedant-se els seus diners. Per aquest motiu, els agents van obrir una investigació i detenir la dona, que va entrar a la presó de forma provisional, i cinc persones més relacionades amb el negoci, però ràpidament van veure que aquell engany anava molt més enllà i que la gestora, que semblava ser la responsable, en realitat era lladre i víctima a la vegada.

Roba als clients per ajudar als lladres dels quals s'ha enamorat

La dona havia enviat els diners robats als seus clients, uns 100.000 euros, a un grup de ciberdelinqüents, però no ho havia fet perquè formes part de l'organització, sinó per amor. Els estafadors havien enganyat la dona, fent-li creure que eren un soldat en problemes que havien enviat al Líban que necessitava diners i a poc a poc es van guanyar el seu cor, fins que van convèncer-la de robar els diners i enviar-los als lladres, convertint-la en una còmplice.

La dona havia enviat en menys d'un any 280.000 euros als lladres, que feien circular entre moltíssims comptes per intentar fer perdre el rastre a qualsevol que els volgués identificar. La policia, però, no es va rendir, i va rastrejar les múltiples transferències entre els comptes, entre ells alguns d'estrangers, ubicats a Bèlgica o Lituània. Això els va permetre detectar un compte en específic que rebia el 80% de les transferències, propietat d'una dona de Guissona, que després anaven a parar a una empresa d'informàtica i a una plataforma de criptomonedes. 

L'estafa s'estén

Quan els investigadors van identificar la dona, van descobrir que ella també havia estat víctima d'una estafa amorosa, i posteriorment la van contractar com a mula. Els agents la van detenir, i també a l'administrador del negoci d'informàtica, enviant-los a tots dos a presó de forma provisional. Després de registrar els seus domicilis i el negoci, es van trobar 17.810 euros en efectiu i 8.725 dòlars en criptomonedes- També es van bloquejar cinc immobles i dos vehicles al seu nom. El rastre no s'acaba allà, i la investigació va continuar fins que van detenir dues persones més a l'Hospitalet de Llobregat, un a Valladolid i un altre a Sevilla, on es van intervenir 10.000 euros més en efectiu i bloquejar cinc immobles i un vehicle.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!