La policia ha desarticulat una banda criminal que es dedicava a crear programes informàtics dissenyats per cometre estafes a través d'internet. L'organització, que tenia ramificacions a Catalunya —exactament a Sitges i a Barcelona—, així com a altres parts del món, com ara França, el Marroc o els Estats Units, venia aquests programes a altres delinqüents, que robaven a través de les tècniques de phishing i smishing. Després, per blanquejar els diners que aconseguien, invertien en criptomonedes o compraven béns de luxe. 

Crim com a servei 

En la investigació del cas, que va començar l'any 2022, hi van participar els agents de la Policia Nacional, coordinats per l'EUROPOL, juntament amb la Unitat de Cibercrim de Hannover, a Alemanya, que va detectar un increment de víctimes que havien estat estafades a través d'internet. Fruit de les gestions, els agents van descobrir que els sospitosos es dedicaven a lucrar-se amb el que es coneix com a Crime as a service —crim com a servei, traduït al català— un model de negoci on els delinqüents comercialitzen eines, infraestructura o fins i tot coneixements a altres delinqüents, que encara no tenen tanta experiència. 

El grup criminal tenia activitat a diversos països de la Unió Europea —com Alemanya, els Països Baixos, l'Estat espanyol— i altres països del món.  L'organització criminal dissenyava aquests "kits de phishing", amb programes i eines per estafar a través d'internet i els venia a altres delinqüents a través de canals de missatgeria. No només això, sinó que permetien els ciberlladres amb menys experiència a estafar a canvi d'una comissió econòmica dels guanys que obtenien. 

Bases de dades ocultes 

La policia va descobrir que, a més de vendre eines informàtiques per facilitar les estafes a altres delinqüents, l'organització criminal es dedicava també a crear campanyes de phishing per aconseguir la informació delicada i confidencial d'altres víctimes, la majoria d'elles clients d'entitats bancàries. Aquesta informació, la de més de 2.000 persones, els investigats la posaven en bases de dades i plataformes ocultes perquè els altres ciberlladres hi poguessin accedir. 

Ramificacions a Barcelona i Sitges 

Els agents van descobrir que aquesta organització internacional tenia connexions i ramificacions arreu del món, destacant el Marroc i fins i tot els Estats Units —de fet, segons informa la Policia Nacional, l'FBI ja havia detingut anteriorment alguns dels sospitosos per actuacions fetes en altres països. 

Finalment, els investigadors van fer diverses entrades i registres simultanis a Catalunya —concretament a Barcelona i a Sitges— i a França, a les ciutats de Niça i París. Els agents van detenir tres homes acusats de ser els suposats autors dels delictes d'estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La policia, però, no ha comunicat la nacionalitat ni els antecedents dels arrestats, que eren els líders principals de tot l'entramat.

Blanqueig de capitals

Els responsables d'aquesta organització, per blanquejar els diners que van havien obtingut, van arribar a invertir més d'1,5 milions d'euros en criptomonedes i també van comprar béns de luxe —com per exemple cotxes d'alta gamma. La Policia Nacional estima que el prejudici econòmic que van deixar els delinqüents és superior als quatre milions d'euros. 

La investigació continua oberta i els agents no descartin que pugui haver-hi noves detencions i que també que augmenti la quantitat total de diners que els lladres van estafar perquè, en molts països d'arreu del món, les víctimes encara no han denunciat els fets.