Un macrooperatiu a escala europea contra una màfia que va robar i blanquejar més de 700 milions d'euros ha deixat un dels seus membres detinguts a Sitges, al Garraf. La investigació que ha pogut desmantellar l'entramat criminal, que va començar fa anys, va iniciar-se en tenir coneixement de l'existència d'una plataforma de criptomonedes fraudulenta, però anant estirant el fil es va descobrir que darrere també s'hi amagava tota una xarxa d'estafes i blanqueig de diners. L'organització, a través de sofisticats anuncis a les xarxes socials que prometien alts beneficis, atreia milers de víctimes perquè invertissin els seus diners.

A través de call centers delictius, el grup feia trucades constants a les víctimes amb sistemes de telefonia que n'emmascaraven l'origen i les enganyaven perquè seguissin fent pagament i invertint els seus diners. Per això, els ensenyaven altes rendibilitats en plataformes d'inversions falses que controlaven els mateixos delinqüents sense que les víctimes ho sabessin. El que feien quan les víctimes transferien les seves criptomonedes en realitat era robar-ho tot i blanquejar-ho a través de plataformes d'intercanvi de criptomonedes. Per a això, dissenyaven i creaven pàgines web amb aparença de web professional o utilitzaven diverses empreses per tot Europa per fer el blanqueig de capitals.

Un macrooperatiu amb detinguts per tota Europa, un d'ells a Sitges

Després de mesos d'investigació, el passat mes d'octubre, es va dur a terme una primera fase d'explotació, centrada en el blanqueig de capitals, amb diversos operatius simultanis a Xipre, Alemanya i l'Estat espanyol on es van intervenir 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en criptomonedes, 300.000 euros en efectiu, dispositius digitals i rellotges d'alta gamma. En un dels domicilis on es va fer una entrada i escorcoll, a Sitges, en un dispositiu conjunt entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb l'Europol i autoritats policials d'altres països europeus, es van intervenir cinc telèfons mòbils i dos ordinadors portàtils, a més de detenir un dels membres de la màfia.

Posteriorment, al novembre, es va dur a terme una segona fase de l'operatiu, centrada en la infraestructura de màrqueting que hi havia darrere les estafes en línia i la captació de víctimes. En aquesta fase, l'operatiu eva anar dirigit a les empreses i els responsables de les campanyes fraudulentes a través de les xarxes socials, que durant anys van estar enviant anuncis suplantant gent famosa com periodistes o polítics per a captar la gent. En aquesta segona fase, es van fer entrades i escorcolla a Bèlgica, Bulgària, Alemanya, Israel i Països Baixos.

Més de 700 milions d'euros robats i blanquejats

Gràcies a anys d'investigació i a les dues operacions dutes a terme entre octubre i novembre, es va poder desmantellar tota la infraestructura que sostenia aquest frau de criptomonedes a escala europea. En tot aquest temps que han estat en funcionament, van arribar a robar i blanquejar més de 700 milions d'euros a través d'un entramat de plataformes d'intercanvi de criptomonedes que, rere l'anonimat digital, ocultaven tots aquests diners aconseguits de forma il·lícita. De moment, la investigació encara segueix per rastrejant els actius de l'organització criminal als països on actuava.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!