Detingut José Luis Moreno: l'estan investigant per un delicte d'estafa i d'organització criminal per robar més de 50 milions d'euros a través de 700 empreses falses.
Detenen José Luis Moreno per organització criminal i delicte d'estafa
La Guàrdia Civil, aquest dimarts al matí, ha iniciat un operatiu per desmantellar una organització criminal dedicada a l'estafa i, presumptament, encapçalada per José Luis Moreno.
Més de 700 societats mercantils falses
Després d'anys d'investigació, els policies han detingut aquest famós empresari i productor televisiu per, presumptament, haver creat més de 700 societats mercantils per estafar crèdits a entitats financeres.
José Luis Moreno, detingut per un presumpte delicte d'estafa i d'organització criminal / Twitter
El productor televisiu era el líder de l'estafa
Es tracta d'una estafa perfectament organitzada i, tot i que José Luis Moreno, presumptament, n'era el líder, tenia altres ajudants que col·laboraven a desviar els diners cap a societats instrumentals amb finalitats delictives per evitar que els bancs els reclamessin els diners dels crèdits, segons informa El Confidencial.
Directors de bancs i advocats investigats
Entre els presumptes còmplices de l'estafa es troben directors d'oficines bancàries que captaven fons per finançar l'estafa i, quan José Luis Moreno i els seus "treballadors" rebien els diners, els desplaçaven cap a les societats mercantils falses amb l'ajuda d'advocats i notaris.
Blanqueig de diners del narcotràfic
Aquests diners, segons la Guàrdia Civil, els haurien utilitzat per donar crèdits amb interessos a terceres persones i així aconseguir blanquejar diners del tràfic de drogues. De fet, també estan investigant si els presumptes estafadors tenien còmplices policies que els facilitessin la feina, explica El Confidencial.
José Luis Moreno hauria creat més de 700 societats mercantils falses / Europa Press
Dos anys d'investigacions i més de 50 persones involucrades
Segons els guàrdies civils, que fa dos anys que estan investigant el cas, hi ha més de cinquanta persones involucrades en aquesta estafa internacional que es desenvolupa des de Barcelona i Madrid i, per aquest mateix motiu, està previst que breument es comencin a fer detencions i escorcolls en aquestes dues ciutats.
El cas es troba sota secret de sumari
José Luis Moreno està sent investigat per presumptes delictes d'organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i alçament de béns. El cas es troba sota secret de sumari i estan intentant esbrinar més detalls per esclarir els fets.