La Guàrdia Civil ha desarticulat un entramat criminal dedicat a la compra de cotxes d'alta gamma finançant aquestes adquisicions a nom de tercers, dels quals havien obtingut les dades personals per una estafa digital. La cúpula d'aquesta màfia s'havia assentat a Cantàbria, però tenia ramificacions a Tarragona, Biscaia i Burgos, amb tres persones detingudes als municipis de Reus i Riudoms, al Baix Camp; hi ha altres dos arrestats i vuit persones més que estan sent investigades pels delictes de pertinença a organització criminal, usurpació d'identitat, estafa i falsedat documental. 

La investigació va arrencar el març del 2023 quan l'Institut Armat va detectar dues denúncies idèntiques: els perjudicats asseguraven que els hi havien robat informació personal, com ara el DNI i dades bancàries, que havien fet servir per comprar cotxes d'alta gamma demanant un finançament al seu nom. Els agents van aconseguir recuperar els dos vehicles adquirits de manera fraudulenta a les localitats càntabres de Guarnizo i Maliaño, detenint dues "mules" de l'organització als qui havien encarregat la tasca de recollir els cotxes a canvi d'una recompensa econòmica, però que no tenien una vinculació més arrelada amb la banda.

Més d'una trentena de víctimes que han perdut 130.000 euros 

La Guàrdia Civil va estirar el fil i va poder comprovar que no es tractava d'un cas aïllat, i van identificar l'existència d'una màfia que havia ideat un complex entramat d'estafes per aconseguir cotxes d'alta gamma de la revenda dels quals obtenien grans beneficis econòmics. En concret, s'havien creat perfils en pàgines web de compravenda d'objectes de segona mà on publicaven mòbils a un preu molt per sota del seu valor real per a atreure els compradors. Quan algú mostrava interès a adquirir el telèfon, els deien que havien de finançar la compra. 

En aquest punt procedien al robatori de les dades personals: amb l'excusa del finançament demanaven a les víctimes que enviessin el seu DNI, nòmines i declaracions de la renda. Un cop havien obtingut aquesta informació, desapareixien del mapa. Amb aquest engany van aconseguir estafar a més de 30 persones, als qui van provocar unes pèrdues econòmiques de més de 130.000 euros en microcrèdits que demanaven al seu nom per finançar la compra de cotxes. 

Revenien els cotxes a l'estranger 

L'organització disposava d'una empresa pantalla amb seu a Biscaia que era l'encarregada de donar sortida als vehicles al mercat internacional. En concret, a Holanda es va detectar un dels cotxes adquirits fraudulentament. Els tres detinguts a Tarragona estaven directament relacionats amb la trama de la venda del turisme als Països Baixos. 

Amb tota la informació recopilada pels agents, es van fer diverses entrades i escorcolls en domicilis de Santander i Bilbao, on van trobar diners en efectiu, la documentació d'un altre vehicle, papers amb la informació personal de terceres persones, una pistola simulada, un defensa extensible, un Taser, diversos passamuntanyes i material informàtic. En total, es van poder recuperar cinc cotxes de luxe adquirits a través d'aquestes estafes.