La Policia Nacional ha desarticulat un grup d'estafadors assentat a Catalunya i Madrid que, a través de fraus amb mètodes com el smishing o vishing, havia aconseguit estafar 43 persones per tot l'Estat espanyol i s'havia embutxacat 120.000 euros. En l'operatiu, que ha estat el punt final a una investigació que s'ha allargat gairebé any i mig, s'han detingut 35 persones a les quals se'ls imputa un delicte de pertinença a organització criminal, un altre delicte continuat d'estafa i un de blanqueig de capitals.

Estafats fent-se passar per la seva entitat bancària

La investigació que ha permès acabar amb l'entramat criminal va començar a finals de l'any 2023, quan la Policia Nacional va rebre diverses denúncies de persones que asseguraven que els havien estafat a través de la seva banca en línia. En tots els casos, les víctimes rebien un missatge SMS suposadament de la seva entitat bancària on els informaven que s'havia detectat una activitat fraudulenta al seu compte i els facilitaven un enllaç per a poder bloquejar-la. L'enllaç els redirigia a una pàgina web exactament igual a la del seu banc, on els demanaven que introduïssin les credencials d'accés, tant el nom d'usuari com la contrasenya. Així, pensant-se que interactuaven amb el seu banc, la víctima el que feia era facilitar aquelles dades als delinqüents.

Els investigadors van poder anar estirant el fil fins a identificar als tres principals responsables de l'organització, autors intel·lectuals i materials de les estafes. Recollits prou indicis, el passat 28 de gener es van fer tres entrades i escorcolls en què es van intervenir nombrosos dispositius electrònics, roba, articles de luxe, 7.000 euros i un dispositiu lector i clonador de bandes magnètiques. En l'operatiu, dut a terme a Barcelona i Madrid, es va poder identificar i localitzar la resta d'integrants del grup que pertanyien als nivells més baixos de l'entramat. D'aquests, uns s'encarregaven de fer les trucades a les víctimes, altres d'obrir els comptes on rebre els diners i, per últim, les mules que posaven el seu nom com a titulars d'aquests comptes. Tots ells, 35 persones inclosos els caps del grup, van ser detinguts i posats a disposició judicial.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!