Cop dur pel tràfic de dispositius mòbils després que la Guàrdia Civil hagi desarticulat una organització criminal que comerciava amb telèfons mòbils i altres aparells electrònics evitant pagar l’IVA. Després de dur a terme 23 escorcolls, la Guàrdia Civil ha detingut quinze persones i ha intervingut més de 9.000 telèfons mòbils, 200.000 euros en efectiu, 35.500 dòlars en criptodivises i 75 vehicles.
Estructura de l'organització
Els membres de la banda estaven repartits per diversos punts de l'Estat. Les quinze detencions s’han fet arreu d’Espanya: cinc a Màlaga, cinc a València, dues a Madrid, una a Cadis, una a Sevilla i una a Barcelona. Segons han explicat fonts policials a ElCaso.cat, a Catalunya van fer-se dos escorcolls, un a Barcelona i l'altre a la Garriga, en què es va arrestar l'acusat. En el procés s’han bloquejat 280 comptes bancaris que servien per distribuir els ingressos i 146 immobles relacionats amb l’activitat il·lícita. Les més de 20 empreses implicades operaven d’aquesta manera des del 2019, evitant pagar l’IVA durant més de cinc anys, arribant així a la xifra de 20 milions d’euros defraudats.
La banda criminal adquiria dispositius mòbils d’importació i duia a terme compres a grans superfícies per obtenir millors promocions. Després, encadenaven una sèrie de revendes dels aparells electrònics per tal de dificultar qualsevol intent de seguir el rastre del material. L’organització fingia enviar els mòbils per missatgeria, però realment omplien els paquets de fusta o ampolles d’aigua per igualar el pes de les factures i poder justificar les vendes. Finalment, venien els dispositius defraudant l’IVA, cosa que els permetia tenir preus molt més reduïts que la competència i acaparar una major quota de mercat.
🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!