La Policia Nacional ha desmuntat un enorme entramat criminal que, a través d'una empresa falsa, va aconseguir estafar més de nou milions d'euros a ciutadans d'Alemanya. Agents de la Policia Nacional a Palma i Barcelona han detingut nou persones per delicte de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Alguns també han estat detinguts per un delicte de falsedat documental. La policia també va confiscar un munt d'objectes de luxe i de diners quan es va enxampar finalment els delinqüents, dels quals no s'ha revelat més informació.

 

La investigació va començar després de rebre dos comunicats d'Alemanya en relació amb estafes a l'hora de comprar alguns objectes. Les víctimes havien pagat a una empresa que, en principi, tenia seu a Mallorca i es dedicava al lloguer de vaixells. Els delinqüents colaven els pagaments com si els haguessin fet turistes alemanys, i així van poder evitar els controls antiblanqueig, una excusa que funcionava perfectament, ja que milions d'alemanys van de vacances a Mallorca cada any, i aquest tipus de pagaments són comuns. Tot i això, els investigadors van comprovar que es tractava d'una empresa “pantalla”, és a dir, sense activitat, que no tenia empleats, oficines ni vaixells. Les gestions posteriors van poder comprovar que el suposat administrador de l'empresa era realment un indigent.

Els investigats havien comès diverses estafes, com crear 26 pàgines web que simulaven ser botigues en línia, a través de les quals s'havia estafat més de 3.500 ciutadans alemanys. També es van fer passar per bancs i van arribar a robar 100.000 euros a un ciutadà belga en una sola operació. Per evitar ser perseguits a Espanya, totes les víctimes dels fraus estaven a tercers països.

Els delinqüents, envoltats de luxe

Després de dos anys d'investigació d'una empresa amb seu a Barcelona i a Palma per part del Grup de Blanqueig de Capitals, finalment es va poder passar a la fase de detenció i capturar els autors de les estafes milionàries. Les detencions es van dur a terme en una vila de luxe a Sitges, al Garraf, on vivia el líder de l'organització criminal. Allà s'havien reunit alguns dels integrants més importants de l'organització. La Unitat d'Intervenció Policial va entrar a l'immoble, els Guies Canins van trobar altes quantitats de diners i especialistes del Grup Tècnic van aconseguir confiscar més de tres bitcoins. Així mateix, també van estar a l'operatiu agents de la UDEF Barcelona que, amb els policies nacionals de Palma, van encarregar-se de detenir alguns dels membres de la trama.

La casa del líder estava plena de luxe, que demostrava que s'havia fet d'or amb els seus enganys. Durant l'inici de les investigacions, la policia ja havia aconseguit embargar un centenar de comptes bancaris que sumaven més de mig milió d'euros, però durant l'entrada es va veure que allò només era la punta de l'iceberg. Els detinguts també tenien dos cotxes esportius —un Ferrari i un Lamborghini—, quatre vehicles més d'alta gamma, dues motos aquàtiques, al voltant de 200.000 euros en criptoactius, més de 100.000 euros i 1.300 dòlars en efectiu, mitja dotzena de lingots d'or, una col·lecció de divuit rellotges de luxe, algunes joies i articles de marques de prestigi. En total, es creu que tot junt pot sumar uns dos milions d'euros.