La Unitat Central d'Estafes dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, ha desarticulat una organització criminal dedicada a les estafes bancàries que operava principalment a Barcelona, desplaçant-se també a diferents punts de l'estat espanyol per evitar ser detinguts. L'equip conjunt format pels dos cossos policials ha aconseguit arrestar els dotze membres d'aquesta banda, acusats dels delictes d'estafa continuada, falsedat, receptació, usurpació d'estat civil i organització criminal.
Robaven DNI i es feien passar per les víctimes al banc
Els delinqüents mostraven una alta especialització en delictes d'usurpació de la identitat, dedicant-se a aquesta activitat des de feia anys. Per aquest motiu, tenien un modus operandi molt definit. En primer lloc, robaven una gran quantitat de documents d'identitat per poder fer-se passar pels clients dels bancs d'on, més tard, extreien els diners. Escollien les víctimes posteriorment a la sostracció dels seus DNI, ja que amb la informació recopilada podien accedir als comptes corrents d'aquestes per comprovar el saldo que tenien. Un cop escollides les persones a les quals suplantarien, es desplaçaven a ciutats de tota Espanya per fer reintegraments en metàl·lic en sucursals de la mateixa entitat bancària.
Aquestes dues primeres fases les realitzaven diferents membres de l'organització, ja que la seva estructura interna es basava en una especialització concreta entre els mateixos delinqüents. Al cap de la banda hi havia una única persona encarregada de coordinar-ho tot, de donar les instruccions pertinents i de repartir els guanys entre ells, que van arribar a ser de més d'un milió d'euros provinents de més de 90 estafes; els investigadors van poder comprovar que, en només dues setmanes, es van embutxacar entre 50.000 i 100.000 euros fent servir aquest mètode d'estafa.
Detinguts a Barcelona
Després d'un any d'investigacions, l'operatiu conjunt dels Mossos i de la policia espanyola va finalitzar amb set entrades i registres a Barcelona, i també a Granada, on alguns dels membres s'havien desplaçat per dur a terme les estafes, en les quals es van recuperar més de 270 documents d'identitat, gran quantitat de droga, articles de luxe i més de 90.000 euros obtinguts a través d'estafes que havien comès feia pocs dies a sucursals de Granada. Amb tot, entre els dotze detinguts hi ha una treballadora d'un dels bancs com a col·laboradora externa de l'organització.