Cop contra una banda intercontinental que va estafar a centenars de persones i ha deixat una tirallonga d'arrestats a diverses ciutats espanyoles i peruanes. La Policia Nacional, juntament amb la Policia Nacional del Perú i en col·laboració amb l'Agregador d'Interior del país hispanoamericà, ha desarticulat la infraestructura tecnològica d'una organització criminal que va arribar a enganyar centenars de persones i sostreure més de tres milions de persones mitjançant el mètode conegut com a vishing. Els agents, a més, han detingut, de forma simultània als dos països, un total de 83 membres, entre els quals es troba el líder.

Detinguts de manera simultània a Europa i Amèrica

La Policia Nacional, que va participar amb un equip en la detenció de 48 persones al Perú, n'ha arrestat 35 en diferents parts del territori espanyol. Segons han explicat fonts policials a ElCaso.cat, quatre han estat detinguts a Barcelona, 22 a Madrid, sis a Vigo, dos a Mallorca i un a Salamanca, sent tots de nacionalitat peruana, excepte tres que són espanyols. En total, tots dos cossos han dut a terme 29 entrades i escorcolls al país americà i l'europeu, de manera simultània, i han intervingut diners, telèfons mòbils, dispositius informàtics i abundant documentació relativa a aquestes estafes.

 

Tot això ha estat possible després d'una llarga investigació que es va iniciar l'agost de 2022, en tenir coneixement que podria existir un grup criminal dedicat a cometre estafes mitjançant vishing, amb una estructura piramidal formada per persones de màxima confiança, majoritàriament familiars i amics íntims amb un clar repartiment de funcions. Però, com eren els famosos call center i el seu modus operandi per enganyar les víctimes?

Centre de trucades amb 50 treballadors i xarxa fantasma

Els tres centres de trucades estaven situats a l'Estat peruà, tal com expliquen fonts policials, i els diners eren extrets en caixers automàtics de l'Estat espanyol. Perquè aquest entramat funcionés calia crear una xarxa fantasma de confiança perquè els diners tornessin a mans peruanes a les ciutats espanyoles tan sols es quedés una petita comissió per servei, pel qual tots els detinguts per la Policia Nacional tenen algun tipus de relació familiar o d'amistat. El triple call center, situat en territori peruà, tenia uns 50 empleats de manera simultània, realitzant milers de trucades diàries i seguint un guió establert per guanyar-se la confiança de les víctimes.

Un cop aconseguien aquesta confiança, utilitzant tècniques d'enginyeria social, emmascaraven el número de telèfon des del qual realitzaven la trucada i apareixia a la pantalla dels afectats el nom i número de telèfon oficial d'atenció al client de la seva entitat bancària. Això donava realisme a l'estafa que venia. Quan els convencien que tenien un càrrec fraudulent i que el seu compte estava bloquejat, els indicaven els passos a seguir en l'aplicació del seu banc, simulant que el codi que rebrien als seus telèfons mòbils els permetria desbloquejar el compte. Quan accedien a l'enllaç, ja no hi havia tornada enrere: començava el robatori d'efectiu als caixers.

Els detinguts a territori espanyol es trobaven permanentment i en alerta als carrers que existien sucursals d'entitats bancàries per a la retirada d'efectiu del caixer utilitzant el codi que havien aconseguit de la víctima en els centres de trucades. Una vegada tenien els diners en el seu poder, s'apropiaven d'un percentatge que oscil·lava entre el 20% i el 30% i la resta el transferien al Perú per mitjà d'empreses dedicades a l'enviament d'efectiu a altres països. El repartiment per diferents ciutats d'Espanya era, en part, per dificultar així qualsevol investigació policial i utilitzaven claus secretes amb els seus companys dels centres de trucades per informar-los de les entitats que tenien a la vista mitjançant uns codis de colors en funció de les sucursals. Per tot això, una operació conjunta entre el Cos Nacional de Policia (CNP) i la Policia Nacional del Perú (PNP) ha deixat un total de 83 detinguts en ambdós països.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!