Desmantellada la banda de les "estafes de la maleta". La Guàrdia Civil de Valladolid ha detingut nou persones, cinc dones i quatre homes, d'entre els 24 i els 46 anys, de diferents nacionalitats estrangeres i residents a Barcelona i València. Estan acusades, a més d'estafa, de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L'operació, coneguda com a Maletada, segons han informat aquest dimarts la delegada del govern espanyol a Castella i Lleó, Virginia Barcones, i el cap de la Comandància de Valladolid, el coronel Andrés Velarde, va iniciar-se el passat mes de juliol de 2022.

La investigació va començar el juliol de l'any passat després d'arribar una denúncia a Laguna de Duero, d'una persona a la qual la banda amb seu a Barcelona i València va arribar a estafar mitjançant aquest mètode més de 900 euros. En aquest cas, el frau va realitzar-se de manera gradual, a través de diferents transferències i enviaments de diners mitjançant bizum. La raó? Els arrestats, suposadament, li haurien assegurat que era per recuperar l'equipatge d'una amiga que estava retinguda al Canadà. Però no era un fet aïllat, atès que els agents de la Guàrdia Civil van tenir coneixement que s'estaven produint fets similars per altres llocs d'Espanya.

'Maletada': així estafaven desenes de persones amb el fals equipatge

Però, com arribava aquesta estafa a fer que la gent enviés centenars d'euros a l'organització criminal assentada a Barcelona i València? L'origen d'aquest frau de la maleta començava amb la recepció d'una sèrie de missatges de text al telèfon de la víctima en què els estafadors es feien passar per un familiar o amic amb problemes a l'estranger i amb maletes immobilitzades a aeroports. Alguns dels afectats localitzats rebien a través dels missatges imatges de fotografies de les suposades maletes retingudes, així com imatges de la targeta d'identificació d'un suposat treballador de la línia aèria amb què viatjava el familiar o amic.

Entre d'altres tècniques emprades, tot per aconseguir que la víctima considerés que hi havia una credibilitat suficient i piqués sobre el suposat incident de les maletes. Quan ja s'ho havien cregut, els sol·licitaven enviaments de diners per desbloquejar els equipatges per transferències bancàries o enviaments de bizum a comptes i números de telèfon. Una vegada els diners estaven en poder de l'organització es realitzaven reintegraments en efectiu, en caixers automàtics o bé feien transferències bancàries a altres components per dificultar el rastreig en el seguiment dels diners, per finalment ser lliurats als seus líders.

Els agents de la Guàrdia Civil de Valladolid especialitzats en delictes telemàtics van desplaçar-se fins a Barcelona i València per procedir a la detenció i investigació de nou persones, cinc dones i quatre homes, d'entre 24 i 46 anys, i diferents nacionalitats estrangeres. Els investigadors han descobert que van defraudar més de 30.000 euros a 23 víctimes, i no descarten que hi hagi més afectats que no hagin interposat denúncia. En qualsevol cas, ja s'han instruït diligències que han estat posades a disposició de l'autoritat judicial de Valladolid i els presumptes autors dels fets han quedat en llibertat a l'espera de ser requerits pel jutjat.