Els estafadors no descansen per Nadal. La Guàrdia Civil ha detingut tres persones implicades en diversos fraus a empreses especialitzades en la fabricació i importació de dolços nadalencs i torrons ubicades a la zona d'Alacant. Aquest tipus d'enganys els han provocat pèrdues econòmiques superiors als 36.000 euros. Les investigacions van començar el novembre, en plena producció d'aquests productes, després d'una denúncia d'una de les empreses afectades.

Així han enxampat als estafadors de torroners d'Alacant

L'empresa denunciant va assegurar que una de mercantil suposadament ubicada a Palència havia realitzat una comanda de productes, però després de rebre'ls no va efectuar el pagament corresponent. Això, que podria haver estat un cas aïllat, va donar com a resultat un entramat d'estafes encara més gran. Per això, l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Ibi va iniciar l'operació Tsuko. En una primera fase van analitzar la transacció i els agents van veure que la comanda no venia realment de Palència, sinó d'un polígon industrial de Múrcia. Això va suposar la detenció de la primera persona, que era la responsable de realitzar el transport de la mercaderia cap a la destinació final.

La segona fase es va basar a localitzar la nau on emmagatzemaven el material i una segona empresa amb gran renom del sector del torró va denunciar, més tard, haver patit una estafa similar. La investigació va revelar que els delinqüents van suplantar la identitat de l'empresa de Palència, utilitzant dades empresarials per contactar amb les víctimes, i a més donaven d'alta línies mòbils i correus electrònics falsos per reforçar la credibilitat del seu sistema.

Com els enganyaven abans de Nadal?

El modus operandi era aconseguir els torrons i dolços sense pagar o de manera fraudulenta per, després, aprofitant la proximitat a Nadal, vendre a la menuda la mercaderia. La Guàrdia Civil va inspeccionar el 18 de desembre la nau utilitzada per a l'emmagatzematge i distribució, i van descobrir que pertanyia a una empresa familiar dedicada, curiosament, al comerç de dolços i torrons, gestionada per pare i fill, el primer d'ells amb antecedents penals per delictes similars.

La Guàrdia Civil, davant de tals evidències, va detenir pare i fill, que afegits a l'enxampat durant la primera fase fan tres arrestats en aquesta estafa nadalenca. El valor del frau ha estat superior als 36.000 euros i els agents van intervenir uns cent quilos de bombons de diverses varietats, que van ser tornats a les empreses afectades, i quatre terminals de mòbils. Els sospitosos van passar a disposició judicial i van ser posats en llibertat amb mesures cautelars. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més companyies afectades.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!