Operatiu conjunt per desarticular un entramat d'estafes tecnològiques a la comarca d'Osona. Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza, en un dispositiu i investigació conjunta, ha detingut 23 persones, vint homes i tres dones, com a suposats responsables dels delictes d'estafa, tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Els arrestats, divuit d'ells al Manlleu i Masies de Roda el passat 20 de març, van actuar durant un període de mig any i van defraudar més d'un milió d'euros a més de 1.200 víctimes repartides per tot Espanya. Entre els membres d'aquesta màfia tech sumen un total de 139 antecedents per delictes contra el patrimoni i el narcotràfic.

Investigació i 23 detinguts, principalment a Catalunya

Tot va començar l'octubre de 2023, quan es va detectar un increment de denúncies relacionades amb estafes virtuals en què els autors utilitzaven noves tecnologies per fer enviaments fraudulents de correus electrònics i missatges en aplicacions de missatgeria i xarxes socials amb l'objectiu d'aconseguir dades personals de les víctimes i sostreure'ls els diners. La investigació va iniciar-se i els diferents cossos policials van identificar nombroses víctimes repartides per tot el territori espanyol que havien patit el mateix tipus d'engany per part de la mateixa organització criminal. Això va fer establir un Equip Conjunt d'Investigació format per investigadors dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Ertzaintza, sota la coordinació del Centre d'Intel·ligència i contra el Crim Organitzat (CITCO).

 

Les estafes estaven per tot arreu, però es va trobar que hi havia una important concentració a la comarca d'Osona i més concretament al Manlleu, on la banda havia establert la seva base d'operacions. Per tot això, el passat 20 de març es van dur a terme vuit entrades al Manlleu i una a Masies de Roda, amb divuit persones detingudes amb edats compreses entre els 20 i 30 anys. Els diferents cossos policials, en ser preguntats per aquest mitjà, no han facilitat més informació sobre on haurien estat les cinc detencions que resten del 26 de novembre ni les nacionalitats dels arrestats. En qualsevol cas, se'ls atribueixen els delictes d'estafa tecnològica continuada, contra la salut pública, blanqueig de capitals amb criptomonedes i d'organització criminal. Però, com actuaven per aconseguir enganyar més de 1.200 víctimes?

Així han estafat més de 1.200 persones

L'estafa consistia en l’enviament massiu de missatges de text a un nombre indeterminat de víctimes escollides a l'atzar, simulant que es tractava de la seva entitat bancària i on se'ls informava d’un accés il·legítim al seu compte corrent. A partir d’aquí, si la víctima es creia el missatge, seguia les indicacions i accedia a un enllaç que el portava a una pàgina web falsa amb l'aparença de la real. Els estafadors, mitjançant diferents tècniques, entre les quals destaca l’enginyeria social, trucaven les víctimes fent-se passar per un gestor del banc i aconseguien una sèrie de dades personals. Amb aquesta informació accedien d'una forma totalment il·lícita als comptes bancaris per efectuar operacions fraudulentes.

L'organització criminal, que estava establerta a la comarca d'Osona, duia a terme la majoria d'extraccions de diners en caixers de Barcelona i Girona, però també es va determinar en altres punts com en caixers del País Basc a fi de dificultar la seva identificació valent-se de la itinerància delictiva. Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza han detingut un total de 23 persones en dues fases, divuit al març i cinc més al novembre, i als escorcolls, principalment a Osona, han intervingut telèfons mòbils, dispositius d'emmagatzematge de criptomonedes, memòries externes, 50.660 euros en efectiu, targetes telefòniques de pagament, de crèdit de terceres persones, armes simulades, detonadores i una carabina, diverses armes blanques, una destral i un cultiu de 400 plantes marihuana i cinc quilos de cabdells. També es va procedir al bloqueig de comptes bancaris dels acusats en onze entitats. Els investigadors no descarten noves entrades i detencions.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!