La Policia d'Andorra, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, l'Europol i la Guàrdia Civil, ha detingut al país dels Pirineus sis homes d'entre 20 i 34 anys i de nacionalitat espanyola acusats d'un suposat frau internacional als mercats d'inversió FOREX i criptomonedes.
Entre els detinguts hi ha el conegut youtuber Gonzalo Sapiña, segons Diari d'Andorra, un conegut influencer que s'ha fet popular per les seves classes sobre inversions digitals. Tots els detinguts en aquesta operació, anomenada Forex, van ser detinguts el 18 de gener i després de declarar davant del jutge d'Andorra van quedar en llibertat amb càrrecs.
Grans rendibilitats en poc temps...
Tots els detinguts estan acusats d'un delicte d'estafa, presumptament comès a través d'una empresa dedicada a la formació en inversions trading. Els agents van practicar entrades i escorcoll en dos xalets d'Escaldes-Engordany i van aconseguir recuperar diversos actius financers que hi havia en diferents plataformes digitals d'intercanvi de criptomonedes, per un valor total d'uns 70.000 euros.
La unitat d'assalt de la Policia d'Andorra entrant en un dels dos xalets de la banda / Cedida
Durant l'escorcoll la policia va poder confiscar vuit vehicles, gairebé tots de gamma alta, i també nombrosos dispositius electrònics, l'anàlisi dels quals ha d'ajudar a esclarir els fets. A més, es van intervenir diversos comptes bancaris vinculats a l'organització. Els detinguts i els efectes decomissats es troben a disposició de les autoritats judicials d'Andorra.
Segons les investigacions judicials, els detinguts i Sapiña, presumptament, havien format una estafa piramidal a base d'inversions de persones que reclutaven mitjançant cursos de trading —compravenda a curt termini de productes financers o criptomonedes com el Bitcoin— per xarxes socials que promocionaven gràcies a plataformes com Instagram, on el mateix influencer compta amb 90.000 seguidors.
Oferien grans rendibilitats en poc temps, un fet que molts seguidors de les "escoles d'inversió" que lideraven els detinguts ja havien denunciat.
Un "malentès", segons el conegut 'youtuber'
Després de ser deixat en llibertat pel jutge, el mateix Gonzalo Sapiña ha explicat en un vídeo que tot plegat havia estat un "malentès" i ha agraït els missatges de suport que havia rebut després de saber-se la seva detenció.
Efectius de la Policia d'Andorra durant l'assalt d'una de les cases dels integrants de la suposada banda / Cedida
Investigació amb la col·laboració de diversos cossos policials
L'operatiu ha estat dut a terme per la Unitat d'Investigació Criminal especialitzada en delictes econòmics de la Policia d'Andorra.
També hi han col·laborat membres de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Osca i de la direcció general d'aquest cos policial, així com dels departaments de delictes financers i econòmics i cibernètics de l'Europol.