La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat la llibertat sota fiança de 3 milions d'euros de l'empresari i productor de televisió José Luis Moreno, detingut dimarts en l'Operació Titella, per delictes d'estafa, blanqueig, organització criminal i alçament de béns.
El fiscal demana alliberar José Luis Moreno sota fiança
El fiscal de l'Audiència Nacional demana al titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, la llibertat del productor de televisió José Luis Moreno, després de la seva compareixença i la d'uns altres tres detinguts en l'Operació Titella que va aconseguir desarticular una xarxa internacional d'estafa.
Demanen la llibertat de José Luis Moreno sota fiança de tres milions d'euros / EFE
Entre els altres tres detinguts es troba també l'administradora d'algunes de les societats investigades en aquesta trama, Marta Dillet Gran, per a la qual el fiscal ha demanat una fiança menor per ser alliberada juntament amb dos implicats més.
Tres milions de fiança per frau
L'Operació Titella, desenvolupada en diverses províncies, ha suposat el desmantellament d'una presumpta xarxa internacional d'estafadors que comptava amb més de 700 societats amb les quals suposadament van defraudar més de 50 milions d'euros.
La detenció del famós productor José Luis Moreno, conegut per sèries com Aquí no hay quién viva, es va produir dimarts en la seva residència de la urbanització Monte Encinas de Boadilla del Monte, a Madrid, poc després de les vuit del matí.
Un entramat per blanquejar diners procedents del narcotràfic
Segons les primeres investigacions, l'organització que liderava Moreno aprofitava el seu entramat empresarial, amb més de 700 de mercantils, per blanquejar diners procedents del tràfic de drogues.
Moreno liderava un entramat fraudulent que blanquejava diners provinents del narcotràfic / EFE
Les empreses simulaven una activitat que era inexistent amb la finalitat de justificar els milionaris ingressos en efectiu que es generaven del narcotràfic.
Les empreses pantalla tenien una bona reputació, aprofitant els noms de coneguts de Morenor, per oferir projectes empresarials de tota mena que mai no es materialitzaven. A més del famós productor, també hi ha implicats altres productors de televisió.
Milions a paradisos fiscals per encobrir el tràfic de drogues
El destí d'aquests diners era països com Suïssa, Panamà i les Maldives, i la capacitat d'aquesta organització era destacable, ja que no només comptaven amb un notari a sou, sinó que a més entre els seus projectes hi havia la creació d'un banc a Malta per seguir amb el seu objectiu il·lícit.
La investigació ha suposat el registre de les propietats de Morenor i les més de 50 persones detingudes / EFE
La investigació es va iniciar el 2018 quan diversos bancs van alertar sobre l'organització, que en el moment havia defraudat 1,3 milions d'euros.
Entre d'altres, l'entitat va fer saltar Abanca, la caixa gallega. Des d'aleshores la policia ha anat estirant el fil fins aquesta setmana, quan l'Operació Titella va culminar amb la detenció de Moreno i 53 persones més.