L'operació 'Titella' contra José Luis Moreno segueix en marxa i mentrestant es van coneixent nous detalls de les investigacions fetes per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per desmantellar aquesta banda criminal que, presumptament, ha defraudat més de 50 milions d'euros.
El famós productor televisiu José Luis Moreno i els seus socis formen part, segons la policia, d'una xarxa internacional d'estafadors que comptaven amb més de 700 societats mercantils i es va començar a investigar l'any 2018 quan diverses entitats bancàries van donar la veu d'alarma sobre aquesta organització, la qual hauria aconseguit defraudar, en aquell moment, més d'1,3 milions d'euros.
Entre d'altres, l'entitat va fer saltar la banca a Abanca, la caixa gallega. Des de llavors la policia ha anat estirant el fil fins avui, que han explotat l'operació 'Titella' i han detingut José Luis Moreno i 53 persones més.
Imatge d'agents de la Guàrdia Civil davant de casa de José Luis Moreno / EFE
Un dels primers a ser detinguts ha estat el famós productor de 74 anys, a casa seva, a la urbanització Monte Encinas de Boadilla del Monte (Madrid) quan passaven pocs minuts de les vuit del matí. La investigació, sota la batuta del Jutjat d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, ja s'ha acabat, però encara segueix sota secret de sumari. Les detencions d'avui, per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, han servit per desmantellar per complet la xarxa.
Entramat per blanquejar diners del narcotràfic
Segons les investigacions que s'han conegut avui, l'organització que liderava José Luis Moreno aprofitava el seu entramat empresarial, amb més de 700 mercantils, per blanquejar a tercers diners procedents del tràfic de drogues.
Havien organitzat un entramat per simular una activitat que era inexistent amb la finalitat de justificar els milionaris ingressos en efectiu que es generaven del narcotràfic. Les empreses pantalla comptaven amb bona reputació, aprofitant els noms de coneguts de Moreno, per oferir projectes empresarials de tota mena que mai es materialitzaven. A més del famós productor, també hi ha implicats productors de televisió i el responsable d'una notaria, de qui encara no n'ha transcendit el nom.
Quan la banda aconseguia els fons, activaven una maquinària perfectament estudiada en la qual el piloteig de xecs -anar passant la pilota del deute entre empreses-, la facturació simulada i la falsificació de documents mercantils era l'activitat ordinària per aconseguir blanquejar diners.
La destinació d'aquests diners eren països com Suïssa, Panamà i les Maldives, i la capacitat d'aquesta organització era destacable, ja que no només comptaven amb un notari a sou sinó que a més entre els seus projectes hi havia crear un banc a Malta per seguir amb el seu objectiu il·lícit.
Agents de la Guàrdia Civil a la porta de la finca de Moreno, a Madrid / EFE
Els investigadors han localitzat les víctimes, que són diferents entitats bancàries i un inversor privat, les quals haurien sofert una estafa de més de 50 milions d'euros entre diferents projectes fracassats.
Gossos per buscar diners a casa de José Luis Moreno
La majoria dels escorcolls s'han fet a Madrid i Barcelona -a la capital catalana se n'han fet deu, sense agents uniformats- però també a Múrcia, València i Alacant. Entre les desenes d'agents desplegats per culminar l'objectiu de les investigacions, també s'han activat guies canins de la Policia Nacional amb l'objectiu de trobar diners amagats a la residència de José Luis Moreno.
L'escorcoll, a les quatre de la tarda, encara estava en marxa després de set hores d'haver-se iniciat. Està previst que Moreno passi la nit a la comissaria i demà o dijous sigui posat a disposició del jutge de l'Audiència Nacional que ha portat les investigacions d'aquesta presumpta estafa internacional.