La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a estafar cases de canvi de criptomonedes d'arreu de Catalunya, però també de València i fins i tot de Dubai. En total, els investigadors calculen que els delinqüents van embutxacar-se un benefici de 50.000 euros en vint actuacions fraudulentes. L'operació, batejada com a Magictheft, ha conclòs amb la detenció a Barcelona, Girona i València de dotze persones, d'entre 19 i 49 anys, originaris d'Ucraïna, Rússia, Moldàvia i el Kazakhstan.
Enganyaven els treballadors de cases de canvi
El modus operandi d'aquest grup era sempre el mateix. Es desplaçaven personalment fins a una casa de canvi de criptomonedes, i, despistant al treballador que els atenia, li feien creure que havien fet una transferència de 2.500 USDT -els anomenats stable coin, un tipus de bitcoin que manté un valor fix amb respecte d'una moneda d'alt valor-, sent la quantitat real enviada de 2,500 USDT. L'engany radica en el sistema numèric emprat, en aquest cas l'anglosaxó, la qual cosa feia la impressió d'haver transferit més diners del que s'havia fet realment.
El treballador, com que no s'adonava a temps de l'error, entregava als estafadors 2.500 euros en efectiu, que és la quantitat màxima permesa per llei a l'estat espanyol, i el que sobrava l'ingressaven en uns moneders de criptomonedes controlats pels membres de l'organització. D'aquesta manera, els delinqüents van estafar vint cases de canvi, amb la particularitat que a Dubai van robar 100.000 euros, ja que als Emirats Àrabs Units el límit per extreure criptomonedes en efectiu és més elevat.
No s'adonaven de la diferència de valor fins que era tard
Amb aquest mètode, els estafadors s'asseguraven diners en efectiu i un marge molt ampli per desaparèixer, ja que els treballadors de les cases de canvi no s'adonaven de l'error fins a l'hora de tancar, quan feien el recompte de diners i veien que el valor de què suposadament s'havia ingressat en criptomonedes no coincidia amb la quantitat extreta en euros.
Les successives denúncies van posar als investigadors dels Equips de Delictes Informàtics i Tecnològics (EDITE) de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de València sobre la pista d'aquesta banda organitzada, amb la consegüent detenció de tots els membres, desarticulant, així, el grup. Els agents de l'Institut Armat van comptar amb la col·laboració d'efectius de la Interpol i de l'Europol.