Des de fa molts mesos, els ciberdelinqüents fan servir l'angoixa de centenars de familiars per omplir-se de diners els comptes corrents. Missatges com mama, he perdut el mòbil, escriu-me a aquest telèfon o papa, necessito diners urgentment s'han convertit en l'inici d 'una estafa massiva que ha deixat moltes víctimes arreu del món. La Policia Nacional d'Espanya ha detingut a dues ciutats del Vallès Occidental, Sabadell i Cerdanyola del Vallès, els integrants d'una xarxa criminal que ha deixat prop de 160 víctimes a tota Espanya i ha defraudat més d'un milió d'euros. 

La investigació va començar el mes d'abril, després de rebre la denúncia d'una víctima a Santa Cruz de Tenerife. Els agents van estirar el fil i van descobrir una organització molt ben estructurada, que combinava les estafes clàssiques, com la del fill amb problemes, amb tècniques més sofisticades d'smishing (missatges de text falsos) i vishing (trucades suplantant identitats). 

Modus Operandi 

Segons ha informat la Policia Nacional, els sospitosos utilitzaven els comptes bancaris de mules financeres, és a dir, persones que, de forma voluntària o sense saber-ho, els feien servir per rebre diners o moure diners d'origen il·legal als seus comptes corrents en nom de delinqüents. A més, també feien servir identitats falses i telèfons dels quals es desfeien ràpidament per evitar ser detinguts. 

El mètode del fill amb problemes és una estafa que explota la confiança de les seves víctimes, a les quals manipulen per aconseguir diners. Primer, estudien el perfil de les persones a qui robaran, amb el mateix factor en comú: tenir un fill emancipat, estudiant fora, o de viatge. A continuació, contacten amb la persona a través d'un SMS o un WhatsApp, fent-se passar pel fill. Per justificar que el número de telèfon amb el qual contacten no és l'habitual, apel·len al fet que tenen un problema amb el seu mòbil. Les converses comencen amb una salutació personal, creant una connexió emocional instantània, després de la qual traslladen la urgència amb missatges de desesperació que provoquen la reacció protectora dels pares. 

Un cop captada l’atenció i establerta la confiança, els relaten que es troben en un problema sobtat que han de resoldre immediatament i per al qual necessiten un pagament en aquell mateix moment, però que no poden accedir al seu compte bancari. Per aquest motiu, necessiten que la víctima faci una transferència urgent al número de compte que els falsos fills els faciliten. És tal el poder de convicció dels estafadors que, en la majoria de casos, aconsegueixen que la persona perjudicada els faci transferències contínues de grans quantitats de diners.

Els diners que la banda criminal aconseguia era blanquejat a través de criptomonedes i transferències internacionals, per així no aixecar sospites. 

Deu detinguts 

En els escorcolls, fets a Cerdanyola del Vallès i Sabadell, la policia va intervenir 28 telèfons mòbils, 150 línies telefòniques, ordinadors, criptomonedes, armes, drogues i diners en efectiu. A més, van trobar bases de dades amb informació bancària de milers de persones, que indicaria a la policia que hi ha moltes més víctimes que encara no han estat identificades. 

Amb tot, la Policia Nacional ha detingut deu persones, d'entre 19 i 31 anys, acusades dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals, delictes contra la salut pública i pertinença a una organització criminal. Cinc dels detinguts han ingressat a la presó provisional. La policia, a més, no dona per tancada l'operació, anomenada Arcangel, i es troba analitzant els dispositius intervinguts per poder localitzar a més persones investigades. 

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!