Els agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Central de Delictes Econòmics van detenir el passat 8 de novembre a Barcelona cinc persones, tres homes i dues dones, d'entre 20 i 55 anys, acusades dels delictes d'estafa i falsificació documental per haver denunciat falsament una multinacional de distribució d'aliments, dient que els havien cobrat de més, o que els havien fet càrrecs per compres que no havien efectuat, reclamant el reemborsament dels diners. En total, la quantitat reclamada pujava als 105.000 euros.
Els delinqüents feien servir la línia de crèdit que oferia la mateixa botiga per efectuar les compres, i després al·legaven que ells no les havien fet, denunciant aquests cobraments davant els Mossos d'Esquadra. Aquesta banda d'estafadors va començar a operar a mitjans del passat mes d'abril, amb successives denúncies que van cridar l'atenció dels investigadors, ja que totes anaven dirigides cap a la mateixa multinacional. Després de fer les comprovacions pertinents, els agents de la Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament van poder determinar que aquestes denúncies eren falses, i van començar a investigar als sospitosos.
Una xarxa d'estafes molt elaborada
Els delinqüents sempre contractaven els serveis financers de la botiga a l'hora de fer les compres, i ho vinculaven a un banc on s'havien creat un compte amb dades falsificades i amb identitats suplantades. També feien servir persones externes que actuaven com a testaferros amb l'objectiu de dificultar la identificació i localització dels veritables lladres. A més, per fer veure que el que feien era legal, de tant en tant els sospitosos feien ingressos en efectiu en aquest compte bancari.
Pel que fa a les estafes en si, els detinguts finançaven a termini les compres, generant un deute; per endarrerir ser enxampats i donar una falsa sensació de credibilitat a la financera, liquidaven alguns d'aquests deutes abans d'adquirir més productes que, per tancar el circuit delictiu, denunciaven davant la policia com a recàrrecs falsos fets per error per la botiga.
Durant l'explotació de la investigació, els Mossos van fer una entrada i registre en un domicili de Barcelona, on van trobar 130.000 euros en efectiu, provinents d'aquesta activitat il·legal, així com altres documents que provaven les estafes i la usurpació de la identitat de terceres persones.