La policia ha desarticulat una banda criminal acusada, suposadament, de cometre ciberestafes i deixar nombroses víctimes en diferents ciutats de l'Estat espanyol. De les sis persones arrestades —totes de nacionalitat espanyola i d'entre 25 i 30 anys— dues d'elles, les màximes responsables de l'entramat, vivien a Barcelona i amb els diners que estafaven a través d'internet portaven una vida de luxe i gastaven una gran quantitat de diners sortint de festa en locals d'oci nocturn de Barcelona i conduint cotxes d'alta gamma.

La investigació va començar fa tres anys, l'any 2023, quan la comissaria de la Guàrdia Civil de Ciudad Rodrigo, un municipi de Salamanca, va rebre la denúncia d'una de les víctimes d'aquest grup criminal.  La dona, que era la representant d'una empresa, va informar els agents que s'havien fet transferències bancàries no autoritzades de 15.000 euros. Davant dels fets, el grup de Delictes Informàtics i Tecnològics de la Policia Judicial de l'Institut Armat va obrir una investigació per saber qui hi havia al darrere. 

Mètode vishing i smishing 

En el marc de l'Operació Esavalle, la Guàrdia Civil va descobrir que estava al davant d'una banda criminal que es dedicava a estafar a persones de tot l'Estat espanyol. Els ciberlladres feien servir dues tècniques molt conegudes en el món de la ciberdelinqüència: d'una banda, el vishing, que consisteix a suplantar la identitat d'una empresa a través de trucades de telèfon.

D'altra banda, el smishing, un mètode similar a l'anterior, on els lladres es posaven en contacte amb les víctimes a través d'SMS. En totes dues tècniques, la banda criminal buscava obtenir informació confidencial, com ara les contrasenyes o les dades bancàries, per tal de fer transferències cap als seus comptes corrents. 

Els màxims responsables d'aquesta banda criminal, que tenia una estructura piramidal jerarquitzada, feien el que es coneix com a "crim com a servei". Això és un model de negoci d'internet, que s'ofereix a la Dark Web, on els ciberlladres creen comptes bancaris en entitats i plataformes de venda de criptomonedes per vendre'ls a altres ciberdelinqüents molt més experimentats. Aquests comptes anaven a nom de persones a qui havien enganyat o pagat prèviament.

Busquen més responsables

Finalment, la Guàrdia Civil, després de tres anys d'investigació, ha aconseguit detenir els membres d'aquesta banda criminal en diferents municipis de Barcelona, Madrid i la Corunya. Es tracta de sis persones de nacionalitat espanyola, quatre homes i dues dones, d'entre 25 i 30 anys acusades de ser les suposades autores de diferents delictes d'estafa comesos a través de les TIC, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. 

Segons ha informat l'Institut Armat, la banda criminal va deixar nombroses víctimes per tot l'Estat espanyol, especialment a Salamanca, Madrid i Saragossa. La Guàrdia Civil va fer les primeres detencions —les d'aquestes sis persones— entre l'octubre de l'any 2025 i ara, l'inici d'aquest 2026. Així i tot, els investigadors no donen el cas per tancat i no descarten que pugui haver-hi més persones arrestades. A més, els agents encara no poden dir un nombre total de víctimes i persones estafades. 

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!