Una operació conjunta de la Policia Nacional, l'Europol i l'Oficina Nacional Antifrau de França, ha aconseguit desmantellar una organització criminal xinesa que es dedicava a blanquejar enormes quantitats de diners per tota Europa, i que tenia ramificacions a Barcelona, València, Alacant i Madrid. Fruit de les perquisicions policials s'han pogut detenir cinc membres de la màfia, i s'han decomissat 160.000 euros en efectiu. Es calcula que els delinqüents tenien capacitat per blanquejar més d'1.000.000 euros al dia que traslladaven a diversos països amb cotxes tunejats o amagats a l'equipatge de vols comercials. Durant l'explotació del cas es van fer onze entrades i escorcolls a habitatges i comerços dels municipis esmentats, i entre els detinguts es troba el principal responsable de l'organització.
Van estirar el fil després d'una primera troballa a França
La investigació va començar el febrer del 2021 quan, durant un control de trànsit a Perpinyà, les autoritats franceses van descobrir, amagat en compartiments secrets d'un cotxe, 500.965 euros. En tractar-se d'una quantitat tan elevada, els agents van sospitar que darrere d'aquest enviament hi havia un grup organitzat i, estirant el fil, van poder vincular el conductor del turisme intervingut amb un empresari d'origen xinès que tenia la seva residència a l'estat espanyol, concretament a València. Amb les corresponents indagacions van esbrinar que aquesta persona estava al capdavant d'una màfia dedicada a blanquejar diners en efectiu per tot el continent.
El modus operandi dels delinqüents es basava en el transport per carretera dels diners destinats al blanqueig, amagats a falsos sostres i neveres portàtils, però sovint ho feien també per via aèria, col·locant els feixos de bitllets estratègicament entre l'equipatge. Als escorcolls - dos a Madrid, quatre a Alacant i a València i un a Barcelona - es va localitzar gran part d'aquests diners, tan ben amagats que va ser necessària la col·laboració de les unitats canines per poder localitzar-los. Els cinc detinguts van quedar acusats dels delictes de frau fiscal, contra la propietat industrial i la prostitució.