Cop contra una organització criminal que va defraudar prop de 69 milions d'euros al sector de begudes alcohòliques entre els anys 2018 i 2024. La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària, a l'operació Gallagher dirigida per la Fiscalia Europea, han desarticulat una banda especialitzada en l'estafa massiva de begudes alcohòliques, en relació amb l'elusió de l'impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent a les transaccions comercials fetes, que sumaria un total de 69 milions d'euros. A més, tenien diferents testaferros i s'han dut a terme entrades i escorcolls a Barcelona, Madrid, la Corunya, Eivissa, Jerez de la Frontera i València.

 

 

Aquest entramat, amb fortes vinculacions internacionals, estava especialitzat des de feia anys en el perfeccionament de delictes contra els interessos financers de la Unió Europea i contra la Hisenda Pública. Principalment, operava al mercat de les begudes alcohòliques a través d'una estructura empresarial formada per 93 mercantils espanyoles, portugueses, alemanyes, malteses i d'Illes Turques i Caicos —territori d'ultramar dependent del Regne Unit al Carib, inclòs als 17 territoris no autònoms pendents de descolonitzar sota supervisió del Comitè de Descolonització de les Nacions Unides. A més, tenien una estructura paral·lela d'empreses on canalitzaven els diners per dur a terme el blanqueig de capitals.

Els tres líders de la banda de frau d'IVA eren espanyols

Per tot això, van ser detingudes vuit persones a 19 entrades a diverses ciutats. Entre els arrestats hi havia els líders de l'organització, dirigida per tres espanyols, que feien servir testaferros al capdavant de les empreses i això els permetia desvincular-se de l'activitat comercial i fer recaure sobre les companyies les responsabilitats penals del frau milionari. Però aquest entramat només era possible aprofitant les normes de la Unió Europea, a les transaccions transfrontereres entre estats membres, exemptes d'IVA, la qual cosa permetia més tard blanquejar els diners obtinguts.

Per dur a terme aquestes transaccions, la banda tenia dipòsits fiscals als Països Baixos, Portugal i Espanya. Els investigadors van corroborar, a més, la importació de grans quantitats d'alcohol des de dipòsits fiscals de diversos estats membres de la UE fins a un de situat a l'Estat espanyol, lloc on les begudes alcohòliques ingressen amb suspensió del pagament de tributs, conforme a la legislació europea. El fet de no pagar l'IVA permetia, a més, rebaixes considerables i il·lícites de preus. En aquesta investigació, dirigida per la Fiscalia Europea i que ha culminat amb la detenció de vuit persones, entre ells els tres líders espanyols, han participat diverses unitats de la Guàrdia Civil de Madrid, les Balears i Navarra, així com les comandàncies de Barcelona, Lleida, Cadis, la Corunya i València i el personal informàtic de les unitats central i regionals d'auditoria informàtica de l'Agència Tributària.

🔴 Sigues el primer a rebre les notícies d'última hora d'ElCaso.cat al teu WhatsApp. Clica aquí, és gratuït!