La fiscalia europea ha acabat amb una màfia dedicada a la compravenda fraudulenta de cotxes a escala internacional que tenia ramificacions a Girona. L'organització criminal operava en fins a set països diferents i es calcula que havien generat un volum de negocis a través d'un entramat d'empreses d'uns 225 milions d'euros. De totes aquestes transaccions, havien aconseguit estafar 38 milions d'euros d'IVA que no havien arribat a pagar mai.
La investigació va començar el gener de 2021, quan la fiscalia italiana es va adonar que hi havia diverses empreses d'Itàlia i Hongria que estaven comprant molts cotxes procedents d'Alemanya per després revendre'ls a altres països de la Unió Europea sense pagar l'IVA corresponent. Estirant el fil, els investigadors van descobrir una xarxa d'empreses que era gestionada per un grup de delinqüència organitzada.
Factures falses i sense pagar l'IVA
Aquesta organització havia comercialitzat amb més de 10.000 cotxes a través de l'entramat, en el qual hi havia unes 60 persones implicades, venent els vehicles a un preu inferior al valor de mercat. En els últims sis anys, havien arribat a estafar 38 milions d'euros deixant de pagar l'IVA corresponent a les transaccions. A més, venien els cotxes amb factures falses perquè els compradors, fossin particulars o concessionaris, es pensessin que l'operació era legal i correcta per tal que poguessin matricular-los al país corresponent sense aixecar sospites.
Finalment, en una operació anomenada Huracà, es va procedir a desarticular la màfia i es van fer intervencions a Bèlgica, Alemanya, Hongria, Itàlia, Holanda, Portugal i Espanya amb el suport de la xarxa operativa @ON, finançada per un projecte europeu. A l'Estat, les actuacions les ha fet la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, Almeria, Cadis, Guipúscoa, Màlaga, Múrcia, Pontevedra i València. En total s'han fet 450 escorcolls i s'han intervingut immobles, vehicles i documentació relacionada amb el presumpte frau.