Un total de 80 persones han estat detingudes, 61 d'elles a Espanya, per pertànyer a una organització criminal que hauria estafat a més de 1.000 persones a tot el món a través del mètode de les cartes nigerianes. La Policia Nacional ha detingut aquestes 61 persones a les províncies de Madrid, Barcelona, Màlaga i Santander en una operació desenvolupada de forma conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i Europol. A més, van ser detingudes 16 persones a Portugal i tres al Regne Unit.

L'operació policial s'ha realitzat a través de 53 registres simultanis en els quals s'han intervingut més de 500.000 dòlars, 30.000 euros, 200 terminals telefònics, ordinadors i vehicles. Segons informa la Policia Nacional, els investigadors estimen que l'organització va aconseguir estafar més de 1.000 víctimes, principalment a persones grans amb residència als EUA, i que es tracta d'una de les organitzacions criminals més grans dedicades a aquesta modalitat delictiva.

La investigació va començar a finals de l'any 2019, quan els agents van detectar paqueteria procedent dels EUA amb elevades quantitats de diners ocults a l'interior de revistes. L'organització criminal encarregava a una copisteria de Fuenlabrada (Madrid) la impressió massiva de les cartes simulant premis de loteria o d'un altre tipus, com per exemple d'herències de familiars no reclamades. S'imprimien de dues maneres diferents, bé amb el nom i cognoms de les víctimes, o bé de manera generalitzada, i després adquiririen les etiquetes individualitzades amb les dades personals i adreça per col·locar-les als sobres.

Posteriorment, es traslladaven a Portugal amb maletes a través de vehicles o autobusos per enviar-les de manera massiva, ja que el cost del servei és més baix que a Espanya. Els investigadors van calcular que la despesa aproximada a totes les cartes trameses podria ascendir a 500.000 euros.

El perfil de les víctimes

Les víctimes sempre són persones d'edat avançada i jubilades, fet que les fa més vulnerables davant d'aquest tipus d'estafes. L'organització criminal contactava amb el telèfon que figurava a les cartes, des d'on els realitzaven un petit qüestionari per conèixer el seu poder adquisitiu, enganyant-les fins que creien que havien estat les afavorides de la loteria. Els informaven que, per poder reclamar el premi, havien d'abonar una quantitat inicial en concepte de taxes i impostos burocràtics, arribant els afectats a desemborsar entre 1.000 i 30.000 euros.

L'organització tenia un sistema molt refinat per ocultar el benefici. Consistia a ordenar a les seves víctimes que remetessin el suposat pagament de les taxes mitjançant transferència a una altra possible víctima. Aquesta li feien pensar que se li prestava perquè pogués completar el seu pagament. D'aquesta manera, extreia els diners prestats i, juntament amb el que ella podia reunir, l'enviava en metàl·lic a un tercer, també víctima, que l'enviava al seu torn a un membre de l'organització a Espanya, sent aquest el destinatari final.

Els diners anaven ocults en revistes o catàlegs que van ser interceptats pel Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, gràcies als seus controls i alertes de moviments de la paqueteria a les duanes. Una vegada tenien en el seu poder els diners, el trametien al seu país d'origen a través de persones de l'entramat dedicades a viatjar, conegudes com a "mules", amagant-lo a l'equipatge o en targetes moneder.

Més de la meitat de les detencions s'han realitzat a Espanya

Dels 80 detinguts, 61 han estat a Espanya, 16 a Portugal i tres al Regne Unit, mentre que s'han realitzat 24 registres a Espanya, 26 a Portugal i tres al Regne Unit.

El nucli directiu estava assentat a les localitats madrilenyes de Parla i Fuenlabrada, encara que també estaven assentats a Santander i la localitat malaguenya de Benalmádena. L'organització criminal tenia ramificacions a tot el territori nacional, al Regne Unit, Mèxic i els Estats Units.

Els arrestats han passat a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes d'estafa, falsificació documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. El nombre de víctimes identificades supera les 400, però s'estima que n'hi pot arribar a haver més de 1.000 a tot el món.

En l'operació han col·laborat el Servei d'Inspecció Postal dels Estats Units, el Department of Homeland Security nord-americà, la Policia Judiciaria portuguesa i la National Crime Agency britànica.